النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار وتطيح باثنين من المتورطين

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

شفق نیوزقبل ۸ ساعة

مملكة تلبس.. موتى جالسون في الأنبار (صور)

صراحة نیوزقبل ۹ ساعة

“نزاهة رقمية”… حملة توعوية لتعزيز بيئة رقمية آمنة ومحاربة الفساد الإلكتروني

صراحة نيوز -أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، حملة إعلامية توعوية بعنوان “نزاهة رقمية.. اقتصاد رقمي آمن”، تستمر لمدة أسبوعين، وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية النزاهة الرقمية، ودورها في دعم بيئة استثمارية آمنة ومستدامة. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وتعزيز سيادة القانون، والوقاية من مختلف أشكال الفساد، لافتة إلى أن التركيز على البعد الرقمي أصبح ضرورة في ظل التحول المتسارع نحو الخدمات والتعاملات الرقمية. وتهدف الحملة إلى توعية موظفي القطاع العام والمواطنين بأهمية حماية التعاملات الرقمية من الاختراق...

عین لیبیاقبل ۲۲ ساعة

سرقة سيارة تتحول إلى كمين ناجح.. والأمن يُوقف المتورطين

في إطار التعاون الأمني المشترك بين مكونات مديرية أمن طرابلس، تمكن أعضاء القافلة الأمنية، بالتنسيق مع وحدة التحريات بمركز شرطة الأوسط، من ضبط شبكة إجرامية متورطة في واقعة سرقة مركبة نوع “كيا فورتي” سوداء اللون، كانت متوقفة بأحد المواقف السكنية في شارع الجمهورية وسط العاصمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به مالك المركبة يفيد باختفائها في ظروف غامضة. وباشرت الجهات الأمنية المختصة عمليات التحري وجمع المعلومات، حيث كشفت التحقيقات أن السيارة سُحبت بواسطة شاحنة نقل إلى خارج المنطقة، وتم التعرف على سائقها الذي أوضح أنه تم استئجاره لنقل المركبة...

شفق نیوزقبل ۲ یوم

الأنبار.. صالون قناديل الثقافي يقيم أمسية للشاعرة نضال الدليمي (صور)

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

الأسبوعقبل ۲ یوم

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات). وقُدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًخرجت بإرادتها.. الأمن يكشف تفاصيل تغيب فتاة عن منزلها بسوهاج تأجيل محاكمة 8 متهمين في «خلية مدينة نصر»...

المسلةقبل ۲ یوم

موظف في تربية ذي قار يختلس قرابة (13) ألف كتاب مدرسي

28 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة التربية بمُحافظة ذي قار، جرَّاء اختلاسه كتباً ومناهج دراسيَّة مُخصَّصة للتوزيع بين الطلبة مجاناً. وأكَّدت الهيئة، في بيان، أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، والانتقال إلى مُديريَّة تربية المحافظة، من ضبط مُوظَّفٍ أقدم على اختلاس (12740) كتابٍ مدرسيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق ضررٍ بالمال العام. ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهم والمضبوطات، أمام...

صراحة نیوزقبل ۲ یوم

عاجل… الأمن العام يحدد هوية عدد من المتورطين بسرقة قاصة شركة كبرى ويقبض على أربعة منهم

ضبط جزء من المبلغ المسروق بحوزة المقبوض عليهم فريق تحقيق خاص ومشترك من البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة وسط عمان والمختبر الجنائي عملوا بجهد مشترك لحين كشف القضية وبوقت قياسي صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي والأمن الوقائي ومديرية شرطة وسط عمان والمختبرات الجنائية تمكن من كشف ملابسات السرقة التي وقعت داخل إحدى الشركات في العاصمة وتحديد هوية عدد من الأشخاص اشتركوا بالجريمة أُلقي القبض على أربعة منهم وضبط جزء من المبلغ المسروق وما زال التحقيق والبحث جارياً عن باقي...

شبکة اخبار العراققبل ۲ یوم

الرمادي تحتضن بطولة أندية العراق لكرة الطائرة الشاطئية

آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، السبت، عن احتضان مدينة الرمادي لبطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية، مؤكداً أنها ستقام يوم الاثنين المقبل في محافظة الأنبار.وقال اللاوندي، ، إن “الاتحاد قرر تنظيم البطولة في مدينة الرمادي، وقد تم إبلاغ الأندية المشاركة بتهيئة وفودها والاستعداد للتوجه إلى موقع البطولة تزامناً مع موعد انطلاق المنافسات”.وأضاف أن “الاجتماع التمهيدي الخاص بالبطولة سيُعقد عصر يوم الانطلاق، يليه انطلاق المنافسات الرسمية في المساء من اليوم ذاته”، مبيناً أن “اللجنة المنظمة في الاتحاد،...

عین لیبیاقبل ۳ یوم

لضمان النزاهة.. تعليمات صارمة بشأن الممنوعات داخل لجان الامتحانات

أصدر المركز الوطني للامتحانات، استنادًا إلى لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم 1013 لسنة 2022، تعليمات واضحة بشأن الممنوعات داخل لجان الامتحان، حرصًا على سير الامتحانات بنزاهة وعدالة. وأوضحت اللائحة أنه يُحظر على التلميذ أو الطالب اصطحاب: الكتب ومذكرات المنهج الخاصة بالمادة الممتحن فيها الهاتف النقال آلات التسجيل أو أي وسيلة أخرى تراها لجنة الإشراف تساعد على الغش كما بيّنت الإجراءات التي تخوّل لجنة الإشراف إجراء أو السماح بتفتيش التلاميذ أو الطلاب الممتحنين، وذلك لضمان عدم إدخال أي من الممنوعات إلى مقار لجان الامتحان. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة...

النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار وتطيح باثنين من المتورطين

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار