بوابة الفجر:
2025-07-28@00:24:34 GMT

القبض على المتهم بغسـل 50 مليون جنيه في الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجيزة محافظة الجيزة النيابة العامة التحقيق الأموال العامة الادارة العامة مكافحة مصدر الوحدات السكنية إجراءات

إقرأ أيضاً:

القبض على مواطنين ومقيمين لترويجهما الإمفيتامين

نجران

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما 10.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۴ ساعة
  • القبض على المتهم بقتل زوجته بـ3 طعنات فى مركز قطور بالغربية
  • ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، القبض على المتهم بقتل زوجته بمركز قطور، بعد أن سدد لها 3 طعنات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغا بمقتل سيدة داخل منزلها بمركز قطور، انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين مقتل سيدة على يد زوجها بعدة طعنات، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • استجواب 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
  • تباشر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات،...
  • صحیفة صدىقبل ۱ یوم
  • القبض على مواطنين ومقيمين لترويجهما الإمفيتامين
  • نجران قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما 10.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة
  • قررت نيابة شمال الجيزة،حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.  وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الفودو، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق. كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، في عدة مناطق، وترويجها بين عملائه. رصد رجال المباحث تحركات المتهم، في المناطق التي يتردد عليها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من القبض عليه، في كمين أعد...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة للجنايات
  • قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة بغرض تحقيق أرباح مالية غير مشروعة في منطقة الجيزة. وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهم 4 ايام، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون. واعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. ووردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة للجنابات
  • قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، احالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة بغرض تحقيق أرباح مالية غير مشروعة في منطقة الجيزة. وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهم 4 ايام، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمخالفة لاحكام القانون. واعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. ووردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • التحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • قررت جهات التحقيق، التحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.التحفظ على 6 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبيالتحفظ على 16مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. وهذه عقوبة الإتجار في العملةواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • «الداخلية» تضبط قضايا عملة قيمتها 4 ملايين جنيه
  • واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت الجهود التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي...
  • عین لیبیاقبل ۳ یوم
  • تنفيذاً لتعليمات النيابة.. القبض على متهمين بقضايا جنائية في تاجوراء
  • تمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط مطلوبين لدى النيابة العامة، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة بشأن ملاحقة وضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة. وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جاء في التفاصيل، أنه تم القبض على المدعو “و.ع.م.ال”، المطلوب على ذمة القضية رقم (2023/349)، بالإضافة إلى المدعو “ط.س.ال”، بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة 25 فبراير بمديرية أمن تاجوراء. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمة بغسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارتها بالمخدرات
  • تستجوب النيابة المختصة، متهمة بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمة استخدمت الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحت وجمعت مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأت لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتها الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمة استخدمت عدة أساليب لإخفاء أنشطتها غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار