ضبط مالك شركة مقالاوت غسل أموال غير مشروعة فى العقارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات – مقيم بمحافظة البحيرة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) حيث قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكوربـ (12,3 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية حملات أمنية ضبط متهمين عنف أخبار الحوادث حملات مرورية
إقرأ أيضاً:
قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط كمية من الدقيق المدعم داخل منخل بالبحيرة
تمكنت حملة تموينية مكثفة بمركز رشيد من ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل منخل دقيق، تم تجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم أو الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
كانت الحملة التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، مدير المديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، قد أسفرت عن ضبط 80 جوال دقيق بلدي مُدعم داخل أحد مناخيل الدقيق بمركز رشيد، في محاولة لاستغلال الدعم وتحقيق مكاسب غير مشروعة لإعادة بيعها للسوق السوداء.
وأكدت محافظ البحيرة على استمرار الحملات التموينية اليومية بكل حزم، لحماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة