مؤسس تويتر يخضع للتحقيقات في الولايات المتحدة بسبب العملات المشفرة

الجمعة, 3 مايو 2024 9:33 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني
افادت التقارير بأن السلطات في الولايات المتحدة تفتح الآن تحقيقًا في أعمال العملات المشفرة لشركة المدفوعات Block التابعة لجاك دورسي، وفقًا للتقارير، حددت السلطات الأمريكية انتهاكات الامتثال من شركة التكنولوجيا المالية التي فتحت الآن تحقيقًا أعمق في ممارساتها التجارية.

ومنذ بعض الوقت، تحتفظ السلطات في الولايات المتحدة بنظرة عامة صارمة على الشركات التي تتعامل مع الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة أو تقدمها، ويتم تنظيم هذا القطاع بشكل فضفاض في الولايات المتحدة وتشعر السلطات بالقلق من إمكانية إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويدير دورسي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة X، شركتين أخريين تحت اسم Block تدعى Cash and Square، وبحسب ما ورد جمع ضباط التحقيق وثائق من هاتين الوحدتين، و تُظهر الأوراق التي تم الحصول عليها أن هذه المنصات لم تكن تجمع معلومات كافية عن مستخدميها قبل أن تقدم لهم خدمات مالية تتضمن أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في تقريرها نقلاً عن مصادر مجهولة مطلعة على الأمر.
وزعم المحققون أيضًا أن منصة Block كانت تعالج معاملات عملات مشفرة متعددة حتى من الدول التي تشكل جزءًا من قائمة العقوبات الأمريكية. وزعم مسؤولو التحقيق أن منصات دورسي لم تبلغ عن المعاملات المشبوهة المحتملة المتعلقة ببطاقات الائتمان والتحويلات من الدولار إلى بيتكوين إلى حكومة الولايات المتحدة، كما هو مطلوب

المصدر: المركز الخبري الوطني