"ثقب أسود" للعملات المشفرة.. "دبي" ملاذ استثماري آمن لكبار المجرمين المطلوبين دوليا (ترجمة خاصة)

يُظهر التحقيق الذي أجرته "دبي أنلوكد" كيف أصبحت الإمارة ملجأً لـ"ملكة العملات المشفرة" روجا إجناتوفا وما يقرب من عشرة من شركائها، حتى في الوقت الذي سعت فيه الإمارات العربية المتحدة إلى تنظيف صورتها كملاذ للمجرمين والمحتالين.

 

في ربيع عام 2015، كانت محتالة العملات الرقمية البلغارية المتهمة روجا إيجناتوفا تجمع ثروة عن طريق بيع العملات الرقمية المزيفة.

 

أسست رائدة الأعمال مؤخرًا OneCoin، وهي شركة مقرها صوفيا زعمت أنها تصدر عملة مشفرة أعلنت أنها ستكون "الرقم واحد" في جميع أنحاء العالم. وربط المحققون الدوليون فيما بعد الأمر بمخطط هرمي بقيمة 4 مليارات دولار مع أكثر من 3.5 مليون ضحية حول العالم.

 

بينما كانت تستعد لإطلاق أعمالها التجارية في الولايات المتحدة وربما لجذب المزيد من المستثمرين المطمئنين، استقرت إيجناتوفا وبعض شركائها في دبي، المركز المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وهناك قامت بتأسيس شركات وهمية وفتحت حسابات مصرفية لتلقي الأموال المحولة من مستثمري OneCoin وغسلها. قامت بإنشاء وإدارة صالون للعناية بالشعر والجسم يسمى Kings & Queens مع اثنين من شركائها في OneCoin، حسبما تظهر الوثائق التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. أدرجت كمكاتب للشركة وحدتين في مبنى بالقرب من مرسى دبي. واستخدمت شركة شل في دبي لشراء شقة بنتهاوس بقيمة 2.7 مليون دولار في الطابق العلوي من ناطحة سحاب تطل على نخلة جميرا، وهي أرخبيل من الجزر الاصطناعية في الخليج العربي، وفقًا للوثائق التي استعرضها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

 

والآن تسلط سجلات الأراضي السرية المسربة حديثًا في دبي الضوء على الدور الذي تلعبه دبي للمجرمين والمشتبه بهم مثل إيجناتوفا ورفاقها، الذين يقضي العديد منهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة أو هاربين من سلطات إنفاذ القانون الدولية. اختفت إجناتوفا، التي أطلقت على نفسها اسم "الملكة المشفرة"، في عام 2018 بعد وقت قصير من إصدار السلطات الأمريكية مذكرة اعتقال بحقها.

 

تم الحصول على سجلات دبي من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة تقوم بتحليل البيانات المتعلقة بالمسائل الأمنية العابرة للحدود الوطنية. قامت C4ADS بمشاركة البيانات مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وأكثر من 70 وسيلة إعلامية كجزء من تحقيق Dubai Unlocked الذي ينسقه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) والمنفذ المالي النرويجي E24.

 

حول بيانات دبي غير المقفلة

 

تأتي سجلات العقارات في قلب Dubai Unlocked من تسريبات متعددة يبلغ مجموعها أكثر من 100 مجموعة بيانات، معظمها من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالإضافة إلى شركات المرافق العامة.

 

تعود أحدث مجموعة بيانات إلى عام 2022 وتحتوي على معلومات عن أصحاب العقارات في دبي، بدءًا من رجال الأعمال الأثرياء وأفراد عائلات السياسيين البارزين وحتى المجرمين المطلوبين.

 

قام العديد من أعضاء فريق إعداد التقارير الدولي (ولكن ليس الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين) بتحليل بيانات الأراضي في دبي لعام 2020 سابقًا ووجدوا أن مالكي العقارات كان من بينهم أكثر من 100 عضو من النخبة السياسية في روسيا أو مسؤولين عموميين أو رجال أعمال مقربين من الكرملين، بالإضافة إلى عشرات الأوروبيين المتورطين في هذه الجرائم. قضايا غسيل الأموال والفساد.

 

وفقًا لسجلات دبي وملفات الشركات الأخرى التي استعرضها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، في مارس 2015، أنشأت إيجناتوفا شركة في دبي تسمى أوشيانا العقارية المحدودة واستخدمتها لشراء شقة فاخرة تبلغ مساحتها 5303 قدم مربع في مبنى أوشيانا باسيفيك حيث كانت تقيم رسميًا. .

 

في عام 2017، عندما سعت وزارة العدل الأمريكية إلى توجيه الاتهام إليها بتهم الاحتيال وغسل الأموال، أغلقت إيجناتوفا شركات OneCoin في دبي وصالون التجميل الخاص بها. ثم، في غضون أيام من توجيه الاتهام إليها وإصدار مذكرة اعتقال في 12 أكتوبر من ذلك العام، استقلت طائرة متجهة إلى أثينا واختفت.

 

وفقًا لما ذكره بيرد، الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، يبدو أن الملفات التي ضبطتها شرطة صوفيا أثناء تفتيش منزل ضابط شرطة مقتول تظهر أن إيجناتوفا قُتلت لاحقًا على متن يخت في اليونان بأمر من زعيم المافيا البلغارية. لكن بعض وسائل الإعلام شككت في هذا الحساب.

 

في عام 2019، بعد أن أبلغت عدة بنوك عن معاملات تتعلق بـ "Cryptoqueen" وشركاتها باعتبارها مشبوهة، أنهت شركة Oceana Properties التابعة لإجناتوفا بيع شقتها الفاخرة في دبي. ويظهر سند ملكية حصلت عليه شركة Paper Trail Media، شريكة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن محاميًا بريطانيًا شابًا اشترى الشقة مقابل حوالي 1.6 مليون دولار. ليس من الواضح من الذي تولى عملية البيع نيابة عن إيجناتوفا واستولى على الأموال. ولم يرد المحامي الذي اشترى العقار على أسئلة الصحفيين.

 

ولا تزال إيجناتوفا على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأهم الهاربين المطلوبين. وقال متحدث باسم الوكالة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن الوكالة تعتبرها على قيد الحياة “حتى تكون هناك أدلة موثقة على وفاتها”.

 

بشكل عام، تظهر النتائج كيف تظل دبي وجهة جذابة لكل من الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات في منطقة منخفضة الضرائب ولمغسلي الأموال الذين يستفيدون من سياسة "عدم طرح الأسئلة" التي يتبعها بعض وكلاء العقارات المحليين. تسمح الاستثمارات العقارية أيضًا للأجانب بالحصول على الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا قاموا بشراء عقار واحد أو أكثر بقيمة لا تقل عن 545 ألف دولار.

 

وفقاً لجودي فيتوري، الأستاذة بجامعة جورج تاون وخبير التمويل غير المشروع، فإن القواعد المتعلقة بشراء العقارات في الإمارات العربية المتحدة أكثر تساهلاً من تلك الموجودة في ولايات قضائية أخرى.

 

وقد أظهرت التحقيقات الإخبارية مرارا وتكرارا أن مطوري العقارات "كانوا على استعداد لقبول كل المشتريات النقدية؛ وكانوا على استعداد لقبول كل المشتريات النقدية؛ ولكنهم كانوا على استعداد لقبول كل المشتريات النقدية". قال فيتوري: "سيسهلون عمليات شراء العملات المشفرة". "يبدو أنهم كانوا منفتحين تمامًا على أخذ الأموال من أي شخص ولم يكن هناك الكثير من القواعد حول كيفية القيام بذلك".

 

ولم ترد السلطات الإماراتية على أسئلة الصحفيين المحددة لكنها دافعت عن التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية. وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة التايمز، الشريك الإعلامي البريطاني للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قال مسؤول في السفارة البريطانية لدولة الإمارات العربية المتحدة إن "الإمارات العربية المتحدة تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد"، وإن الدولة "تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية". الشركاء لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع.

 

سمعة نظيفة

 

وتأتي اكتشافات "دبي غير المقفلة" في الوقت الذي تحاول فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تنظيف صورتها كمركز للمعاملات غير المشروعة. وقد ربطت العديد من التحقيقات والتقارير الإعلامية بين بنوكها وقواعد التأسيس المتساهلة ومناطق التجارة الحرة والأفراد الخاضعين للعقوبات والسياسيين الفاسدين وتجار الذهب والمخدرات.

 

وفي عام 2022، أضافت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس، وهي هيئة حكومية دولية تضع معايير لمكافحة الجرائم المالية، البلاد إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة للتدقيق بحثًا عن عيوب في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن في أوائل العام الجاري، أعلنت فرقة العمل أنها رفعت الإمارات من "القائمة الرمادية" في ضوء "تقدم كبير"، بما في ذلك تحسين التعاون مع التحقيقات الدولية لمكافحة غسيل الأموال. وتحركت فرقة العمل بناءً على طلب من ألمانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الرغم من المخاوف التي عبر عنها مراقبوها لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن موثوقية المعلومات التي قدمتها الحكومة، وفقًا لبوليتيكو.

 

الاحتيال في دبي أكبر من أي وقت مضى.

 

وبعد فترة وجيزة، سعت المفوضية الأوروبية إلى إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدول المعرضة لخطر كبير لغسل الأموال، لكن البرلمان الأوروبي منع هذا الاقتراح في أبريل/نيسان، مستشهداً بأدلة "مهمة وحديثة" على أن الإمارات تسهل الجرائم المالية والجرائم المالية. التهرب من العقوبات.

 

على عكس الولايات القضائية الأخرى المشهورة بالسرية مثل جزر فيرجن البريطانية، فإن دور الإمارات العربية المتحدة كحليف عسكري حاسم للولايات المتحدة وحصن ضد الإرهاب في الشرق الأوسط قد حمى البلاد من درجة أكبر من التدقيق من قبل القوى الغربية، وفقًا لبعض الخبراء.

 

وقالت فيتوري إنها شعرت "بخيبة الأمل" لكنها لم تتفاجأ بإزالة الإمارات العربية المتحدة من القائمة، بسبب أهميتها السياسية في الشرق الأوسط وجهودها الحماسية لغسل سمعتها.

 

وقالت فيتوري: "هذا يمنحهم القدرة على تجنب الكثير من التدقيق الدولي الذي يمكن أن تفعله الكثير من الدول الأخرى التي لم تكن على هذا القدر من الذكاء ولم يكن لديها الكثير من أموال النفط ولم تستخدمه بشكل جيد". .

 

الهاربين والمجرمين

 

تثير مراجعة سجلات الأراضي في دبي من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه الإعلاميين تساؤلات حول التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها فرقة العمل العالمية.

 

ومثل إيجناتوفا، كان ما لا يقل عن 11 من شركائها يمتلكون بعضًا من العقارات الأكثر تميزًا في دبي على مدار السنوات التسع الماضية، حسبما تظهر البيانات السرية. وكان من بين المشترين المؤسس المشارك لـ OneCoin، كارل سيباستيان غرينوود، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا في الولايات المتحدة لتورطه في مخطط OneCoin؛ وكاري والروس، رجل الأعمال الفنلندي الذي قدم نفسه على أنه "السفير الأوروبي" لشركة OneCoin في المناسبات الترويجية التي نظمتها الشركة. ورفض غرينوود الإجابة على أسئلة شركاء الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. لم يتم توجيه الاتهام إلى Wahlroos. وعندما سُئل عن العقارات الواردة في البيانات المسربة، أكد لإذاعة YLE الفنلندية في مقابلة هاتفية أجريت مؤخرًا أنه يمتلك عدة شقق في دبي. وقال أيضًا إنه كان على “علاقة جيدة حقًا” مع إيجناتوفا، لكنه نفى علمه بأن الشركة كانت تستخدم لغسل الأموال، كما زعم المدعون. وقال والروس: "لم يكن لدي أي فلس لأتعامل به مع OneCoin نفسها".

 

وكان أحد المطلعين على OneCoin ومالك العقارات في دبي هو المستشار الأمني لإجناتوفا فرانك شنايدر، وهو مواطن لوكسمبورغ وجاسوس سابق هرب من الإقامة الجبرية في فرنسا وهو مطلوب حاليًا من قبل سلطات إنفاذ القانون.

 

وتظهر بيانات الأراضي في دبي أن شنايدر يمتلك شقة مكونة من ثلاث غرف نوم على الهلال الخارجي لنخلة جميرا. وفقًا لمجلة لوكسمبورغ Reporter.lu والإذاعة التلفزيونية السويدية SVT، وكلاهما شريكان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، باع شنايدر شقته في يناير 2022 بينما كان محتجزًا في فرنسا في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2023، هرب من الإقامة الجبرية وأصبح هاربًا.

 

يقول جوناثان ليفي، وهو محامٍ مقيم في لندن يمثل ضحايا الاحتيال في OneCoin، إن دبي وفرت ملاذاً للمحتالين وتغسل يديها من المسؤولية عن ضحاياهم.

 

وقال ليفي: "لقد أصبح الاحتيال في دبي أكبر من أي وقت مضى". "لا توجد جهة حكومية من شأنها أن تتدخل فعليًا نيابة عن الضحايا في قضية كهذه".

 

ونفى الرائد سعود المطوع، الذي يعمل في وحدة مكافحة غسيل الأموال في شرطة دبي، أي مزاعم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، هي مركز للجرائم المالية.

 

وقال ليفي، محامي ضحايا الاحتيال في OneCoin، إن النظام القانوني في الإمارات العربية المتحدة لا يزال حتى اليوم بمثابة "ثقب أسود". منذ عام 2021، يُطلب من الشركات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة الكشف عن هوية مالكيها الحقيقيين للسلطات، لكن الحكومة فقط هي التي يمكنها الوصول إلى معلومات الملكية.

 

وفي حالة OneCoin، بينما أمرت السلطات الأمريكية المؤسس المشارك Greenwood بمصادرة 300 مليون دولار، قال ليفي إن الجهود الأخرى لاستعادة أموال الضحايا تسير ببطء وأن الأموال المفقودة في دبي "قد ضاعت".

 

المراسلون المساهمون: لوك كاريغاري (Reporter.lu)، إيليف فريش فلايدال (E24)، جورج غرينوود (التايمز)، كيفن هول وخديجة شريف (OCCRP)، أكسل هومليجو وديامانت ساليهو (SVT)، كارينا هوبرتز (Paper Trail Media) ، ريكو روسلوند (YLE).

 

وقال المطوع في مقابلة مع قناة SVT: "دبي ليست ملاذاً آمناً للأموال غير المشروعة والجهات الفاعلة غير المشروعة".

 

وأضاف أن السلطات الإماراتية "تدرك" المخاطر التي يشكلها المجرمون والعائدات غير المشروعة التي تتدفق من الولايات القضائية الأجنبية إلى البلاد. وأضاف أنهم لهذا السبب "واثقون للغاية" من أن استجابتهم لطلبات التعاون المقدمة من وكالات إنفاذ القانون الأجنبية سريعة وتتجاوز "المعايير الدولية". وقال المطوع: "كضمان لأصدقائنا وشركائنا الاستراتيجيين على المستوى الدولي، سنواصل تحسين وتعزيز تعاوننا الدولي".

 

إلى جانب المحتالين في OneCoin، تكشف بيانات عام 2022 أن العشرات من المجرمين، بما في ذلك زعماء المافيا والأفراد المدرجين على لائحة العقوبات لتمويل تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، اشتروا شققًا فاخرة وعقارات تجارية ومواقف للسيارات في المركز المالي للخليج العربي. ومن بينهم دانييل كيناهان، مروج الملاكمة السابق الذي تتهمه السلطات الأيرلندية والأمريكية بإدارة عصابة مخدرات عالمية قاتلة من الإمارات العربية المتحدة، وزوجته كاويمهي روبنسون.

 

تسرد مجموعة البيانات أرقام جوازات السفر وأسماء المباني وأوصاف الغرف وتفاصيل أخرى عن الشقق والعقارات التجارية المملوكة للأفراد والشركات. قام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين والمراسلين المشاركين في تحقيق Dubai Unlocked بمقارنة بيانات العقارات مع سجل معاملات البيع في الإمارات العربية المتحدة من عام 1990 إلى عام 2023.

 

وتظهر السجلات أيضًا أنه حتى الأفراد الذين يخضعون لإشعار أحمر من الإنتربول – وهو طلب من دولة ما للاعتقال المؤقت لشخص ما – يمكن أن يكونوا أصحاب عقارات في دبي. على سبيل المثال، تم إدراج إيزابيل دوس سانتوس، الابنة الثرية لحاكم أنغولا السابق، باعتبارها المالك المشارك لشقة من غرفتي نوم بالقرب من الواجهة البحرية لدبي. منذ عام 2019، قامت ثلاث دول على الأقل بتجميد أصول دوس سانتوس. دوس سانتوس، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، مُنعت من دخول الولايات المتحدة بسبب "تورطها المزعوم في فساد كبير"، وقد اتُهمت مؤخرًا في أنغولا بارتكاب 12 جريمة، بما في ذلك الاختلاس والاحتيال.

 

وباعتبارها دولة عضو في الإنتربول، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تقرر الامتثال لطلب وكالة الشرطة الدولية واعتقالها مؤقتًا، لكنها ليست ملزمة بذلك.

 

"ثقب أسود"

 

وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد الدول التي وقعت معاهدات تسليم المجرمين واتفاقيات أخرى مع الإمارات العربية المتحدة لمعالجة الجرائم الدولية. ومع ذلك، لا تزال الأنظمة المالية والمؤسسية في البلاد تمثل عقبة أمام جهود المحامين لمطاردة أصول المجرمين ومساعدة عملائهم على استرداد الأموال المفقودة.

 

ووفقاً لمجموعة شبكة العدالة الضريبية المناهضة للفساد، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من "[السلطات القضائية] الأكثر تواطؤاً في العالم في مساعدة الأفراد على إخفاء أموالهم عن سيادة القانون".

 

في عام 2021، توصل تحقيق Pandora Papers الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى أن مقدمي الخدمات المالية في دبي قاموا بتضمين شركات وهمية للعملاء الذين أرادوا الحفاظ على هوياتهم سرية. وكان من بين المستفيدين من الشركات رجل أعمال بلجيكي متهم بالتربح من تهريب "ذهب الصراع" من جمهورية الكونغو الديمقراطية وقطب الإنترنت الكندي المدان في الولايات المتحدة بغسل الأموال للمحتالين وتجار المواد الإباحية للأطفال وغيرهم من المجرمين.

 

*للاطلاع على التحقيق الاستقصائي : هنا

 

*بقلم سيلا أليتشي ونيكول صادق وكاري كيهو

 

*ترجمة خاصة بالموقع بوست

 

 

 

 

المصدر: الموقع بوست