بقيمة 50 مليون جنيه.. القبض على متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط مواطن تخصص نشاطه في غسيل الأموال العامة بقيمة 50 مليون جنيه.
تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة رصدت قيام أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ قدر بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً10 مصابين في حادث انقلاب «ميني باص» بالسادس من أكتوبر
في قضية تحرش هلا السعيد.. الحبس والغرامة لسائق أوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الدولار قطاع الأمن العام الامن العام غسيل أموال النقد الأجنبي تجار العملة النقد الخارجي
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم فى الجيزة بتهمة النصب على مواطنين وإيهامهم بالتوسط فى الجامعات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بارتكاب وقائع نصب واحتيال على عدد من المواطنين، منتحلًا صفة قادر على التوسط لدى جهات رسمية مقابل مبالغ مالية.
جاء ذلك بعد تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من مواطن مقيم بالقاهرة، أفاد بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص له معلومات جنائية ومسجل مقيم بمحافظة الجيزة.
وأوضح في بلاغه أن المتهم أوهمه بقدرته على نقل نجله إلى إحدى الجامعات الخاصة اعتمادًا على علاقاته المزعومة بعدد من المسؤولين، وهو ما لم يحدث، ورفض لاحقًا إعادة المبالغ التي حصل عليها.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على شهادة مزورة منسوب صدورها لإحدى الجامعات، بالإضافة إلى جهاز لاب توب يحتوي على بيانات تعزز من الشبهات حول نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، أقر بقيامه بعمليات نصب مماثلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة