المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي ومؤسسة النفط يبحثان خطة لزيادة الإنتاج وتحقيق 6 مليارات دولار إضافية
اجتماع موسع بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط لبحث خطط زيادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات
ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي ومديره العام، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
مناقشة خطط لزيادة الإنتاج النفطي وتحقيق عوائد إضافية
وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، تناول الاجتماع سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج اليومي بنحو 247 ألف برميل، ما يُتوقع أن يحقق إيرادات إضافية تقدر بحوالي 6 مليارات دولار سنويًا.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوة من شأنها دعم قدرة مصرف ليبيا المركزي على تلبية الطلب على النقد الأجنبي، والمحافظة على استقرار الدينار الليبي، وتعزيز التوازن الاقتصادي في البلاد.
التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار اللقاءات الثنائية بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لتعزيز التنسيق وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المخططة، عبر قنوات التمويل المحلية والخارجية، بما في ذلك المصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف الدولية، لدعم قدرات القطاع النفطي.
عرض خطة تحسين الإنتاج للعامين المقبلين
كما شهد الاجتماع عرضًا مرئيًا من المؤسسة الوطنية للنفط، استعرضت خلاله خطة تحسين إنتاج النفط في ليبيا للأعوام 2025 و2026، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف