70 متهما فيها.. محكمة جزائرية تنظر في قضية الذهب والفضة والـ1100 مليار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.
وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".
وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".
وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم 25 شخصا مختصة في "الاتجار غير المشروع بالذهب".
وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية بأرصدة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ 59 عاما من الجزائر العاصمة، كان "يستخدم سجلات تجارية وهمية لتغطية أنشطته غير القانونية" بالتواطؤ مع موظفين في أحد البنوك الوطنية"، موضحة أنهم راكموا أرباحا تجاوزت 1100 مليار سنتيم (80 مليون دولار).
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تتويج تسع مؤسسات ناشئة جزائرية في الطبعة الثالثة لجائزة الإبتكار
تم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، تكريم تسع مؤسسات ناشئة جزائرية في إطار الطبعة الثالثة لمسابقة الإبتكار والشركات الناشئة. التي تنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وجرت مراسم تسليم الجوائز التي نظمت ضمن فعاليات الإجتماعات السنوية للمجموعة، الجارية بين 19 و22 ماي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، خالد خلف الله.
وفازت بالجائزة الأولى في فئة الحلول المالية والأمن السيبراني، مؤسسة “ماي تي بي او” (MyTPE). التي تقدم حلولا موجهة للبنوك والتجار تخص الإدارة الشاملة لأجهزة الدفع الالكتروني والدفع عبر الهاتف. فيما عادت الجائزة الثانية لمؤسسة “سليكباي” (SlickPay) للدفع الإلكتروني، أما شركة “ديار دزاير” للتوصيل والبيع بالتقسيط عبر الإنترنت ففازت بالجائزة الثالثة.
وفي فئة حلول الاستدامة والتقنيات الزراعية والأمن الغذائي، عادت الجائزة الأولى لمؤسسة “فولتاغاز” (Voltagaz) لتوليد الطاقة النظيفة. فيما فازت شركة “نروحو” للنقل بالجائزة الثانية، أما شركة “قريب” للزراعة الدقيقة والسقي عن بعد فحصلت على الجائزة الثالثة.
أما في فئة حلول تنمية الإنسان والخدمات الاجتماعية، فازت بالجائزة الأولى شركة “طريق” لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة. في حين عادت الجائزة الثانية والثالثة لكل من “إيدوغاتو” (Edugato) لتعليم الأطفال عبر الفيديو، و”السبورة” (eSaboura) للتعليم عن بعد، على التوالي.
كما عرفت المسابقة إجمالا مشاركة 284 مؤسسة ناشئة جزائرية، أختيرت منها 13 مؤسسة لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم. بهدف الحصول على دعم وتمويل من المستثمرين، فضلا عن الاستفادة من برامج تدريبية لمدة ثلاثة أشهر.
من جهته، أكد الوزير واضح أن أغلب المشاريع المشاركة تضمنت أفكارا مبتكرة تعكس الحركية التي يعرفها مناخ الأعمال في الجزائر. المدعوم من طرف الدولة والمؤسسات المالية”. مشيدا بجهود الخبراء الجزائريين في إنضاج هذه المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى