ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والإستثمار فيها).
وقدرت أعمال الغسل بـ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة الإتجار بالنقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
يشهد تطبيق “إنستاباي” التابع للبنك المركزي المصري إقبالا متزايدا من المواطنين لما يقدمه من خدمات تحويل فوري وآمن للأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلا أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة متكررة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى أرقام أو حسابات غير مقصودة.
وتثير هذه الأخطاء تساؤلات عديدة حول كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، ومدى إمكانية استرداد المبلغ المحول، سواء تم تحويله إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية.
هل يمكن استرجاع الأموال المحولة عن طريق الخطأ عبر إنستاباي؟بحسب ما أكده الموقع الرسمي لتطبيق “إنستاباي”، فإن التحويلات التي يتم تنفيذها بنجاح لا يمكن التراجع عنها أو استردادها من خلال التطبيق مباشرة، وذلك بسبب طبيعة التحويل اللحظي الذي يتم فورا دون إمكانية الإلغاء.
لذلك تقع مسؤولية التأكد من صحة البيانات بالكامل على المستخدم قبل تنفيذ أي عملية تحويل، بما في ذلك مراجعة رقم الحساب أو المحفظة والتأكد من اسم المستلم.
في حال قيامك بتحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب غير مقصود، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1. التواصل مع البنك الذي تتبع له وتقديم الرقم المرجعي الخاص بعملية التحويل.
2. تقديم طلب يعرف باسم “طلب النوايا الحسنة”، والذي يمكن البنك من التواصل مع الشخص الذي استلم الأموال بالخطأ لمحاولة استردادها بموافقته.
3. إذا رفض المستلم إعادة المبلغ، يجب اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن:
تحرير محضر رسمي لدى مباحث الإنترنت.
تقديم كافة المستندات الداعمة، وتشمل:
ما يثبت تنفيذ عملية التحويل.
إثبات عدم وجود أي علاقة بين المرسل والمستلم.
ما يفيد برفض إعادة الأموال.
وجود تشابه واضح بين الرقم الصحيح والرقم الذي تم التحويل إليه عن طريق الخطأ.
كما يمكنك التقدم بشكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري، أو التواصل مع خدمة العملاء بالبنك الذي تتعامل معه للحصول على الدعم.
في حالة تحويل الأموال إلى رقم محمول مرتبط بمحفظة إلكترونية، يختلف الإجراء بحسب الحالة:
إذا لم يكن الرقم المحول إليه مسجلا بمحفظة إلكترونية نشطة، يتم رد المبلغ إلى حسابك تلقائيا خلال عدة أيام.
أما إذا كان الرقم مرتبطا بمحفظة إلكترونية فعالة، فينصح بمحاولة التواصل مع صاحب الرقم مباشرة. وإذا رفض إعادة المبلغ، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ذاتها من خلال مباحث الإنترنت، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع التحويل عن طريق الخطأ.
رغم أن تطبيق “إنستاباي” لا يتيح استرداد المبالغ المحولة بالخطأ بشكل مباشر، إلا أن هناك مسارات قانونية وبنكية يمكن اتباعها لاسترجاع الأموال، بشرط توافر الأدلة والمستندات الكافية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن