القبض على تاجرى عملة غسلا 50 مليون فى المساكن والشركات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية عملة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
القبض على شبكة لتجارة المخدرات وضبط مليون و350 الف حبة
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن تعزيز جميع المنافذ الحدودية بأجهزة حديثة ومتطورة مخصصة لكشف المواد المخدرة، فيما أشار إلى القبض على شبكة لتجارة المخدرات وضبط بحوزتهم مليون و 350 ألف حبة، داخل سوريا.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي، أنه “تم نشر عدد كبير من الضباط والمنتسبين والمنتسبات خلال فترات الزخم، بهدف إحكام السيطرة والحد من محاولات تهريب المخدرات إلى داخل البلاد”.
وأشار إلى “القبض على شبكة لتجارة المخدرات وضبط بحوزتهم مليون و 350 الف حبة مخدرة داخل سوريا”، مبيناً أن “عملية القبض على هذه الشبكة تمت بالتعاون مع الجانب السوري”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام