الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 500 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
بـ حيلة تبديل العملة.. ضبط 5 متهمين بالاستيلاء على أموال مواطن بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 5 متهمين، بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بحيلة تبديل العملة بالجيزة.
تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عضو بإحدى الشركات الكائنة بالقاهرة، بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارتي «ميكروباص، ملاكي» باستيقافه والاستيلاء منه على طبنجة، ومبلغ مالي، وهاتفه المحمول، حال قيادته سيارته بأسلوب «انتحال الصفة» بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة والطبنجة المستولى عليها.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتعرفهم على المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تبديل مبلغ مالي من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، إلا أنهم فوجئوا بحضوره دون المبلغ المتفق عليه، فقاموا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًبسبب «الكيف».. تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل شاب بالرصاص في الهرم
خدعوا ضحاياهم بقدرتهم على تسفيرهم.. الداخلية تضبط أصحاب 6 شركات بالدقهلية
دعاء عيد الأضحى