ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط محتال انتحل صفة مدير مسابقة واستولى على أموال مواطنين بكفر الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة كفر الشيخ لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
وتعود الواقعة إلى بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من أحد المواطنين المقيمين بالقاهرة، أفاد فيه بتعرضه لواقعة نصب على يد شخص له معلومات جنائية، حيث أوهمه المتهم بفوزه بجائزة مالية من أحد برامج المسابقات، مدعيًا أنه يشغل منصب المدير التنفيذي لتلك المسابقات. وطالب المتهم المجني عليه بتحويل مبالغ مالية باعتبارها "رسومًا إدارية" لاستلام الجائزة، قبل أن يغلق هواتفه ويقوم بحظره تمامًا.
وبعد تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم وعُثر بحوزته على بطاقة دفع إلكتروني، وثلاث شاشات تليفزيونية يُشتبه في كونها من متحصلات نشاطه الإجرامي، إلى جانب خمسة هواتف محمولة. وبفحص الهواتف فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد تورطه في وقائع النصب المذكورة.
وبمواجهته، أقر المتهم بصحة ما جاء في البلاغ، مؤكدًا ارتكابه الواقعة بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات