مصر.. القبض على رجل أعمال استولى على ملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
استولى رجل أعمال مصري على ملايين الجنيهات من إحدى الشركات الحكومية، وحاول غسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها قبل أن يتم القبض عليه.
وأكدت التحريات أن المتهم يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات – شراء السيارات"، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.
المصدر: أخبار اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
لو رأيتم كيف تم نقله، لما استطعتم تناوله! ضبط 700 كيلوغرام جبن وإتلافه فورًا
ضبطت فرق بلدية أنطاليا الكبرى 700 كيلوغرام من الجبن الذي يُشترط نقله ضمن “سلسلة التبريد”، أثناء محاولة تهريبه في ظروف غير صحية عبر إحدى شركات النقل. وتم إتلاف المنتجات فورًا وفرض غرامة على الشركة الناقلة.
تفاصيل العملية
خلال عملية تفتيش روتينية في منطقة نزول الركاب بمحطة الحافلات بين المدن، لاحظت فرق الشرطة البلدية والأمن وجود ثماني علب وأربعة أكياس تم إنزالها من إحدى الحافلات. بعد الفحص، تبين أن العلب تحتوي على 400 كيلوغرام من جبن “ديل”، بينما تضم الأكياس 300 كيلوغرام من جبن “تولوم” موضوع في براميل بلاستيكية.
فضيحة فساد تهز بلدية بيوك شكمجة بإسطنبول
الإثنين 02 يونيو 2025 إجراءات فورية
جرى إبلاغ مديرية الزراعة والغابات في منطقة كيبز، والتي أكدت أن الجبن تم نقله في درجة حرارة غير مناسبة مما يشكل خطرًا على الصحة العامة. وبناءً على قانون الخدمات البيطرية وسلامة الأغذية رقم 5996، تم تحرير محضر مخالفة وإصدار غرامة إدارية بحق الشركة الناقلة، مع قرار بإتلاف المنتجات فورًا.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو