مصر.. القبض على رجل أعمال استولى على ملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
استولى رجل أعمال مصري على ملايين الجنيهات من إحدى الشركات الحكومية، وحاول غسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها قبل أن يتم القبض عليه.
وأكدت التحريات أن المتهم يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات – شراء السيارات"، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.
المصدر: أخبار اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
الاستعلام عن المدفوعات الحكومية
البلاد (الرياض)
أتاحت وزارة المالية خدمة الاستعلام عن المدفوعات الحكومية للأفراد، وذلك من خلال منصة (اعتماد)، بما يُمكِّن المستفيدين من التعرف على تفاصيل المدفوعات والعمليات الملغاة والاطلاع على الرصيد المتبقي بخطوات رقمية سهلة.
واستعرضت الوزارة عددًا من الملامح الرئيسية للخدمة، والتي يأتي على رأسها إتاحتها بشكل مجاني ، موضحة أن استرداد المبلغ يتم إلى الحساب البنكي. كما يمكن من خلال الخدمة الاطلاع على تفاصيل الدفعات للمستفيد، والاستعلام عن العمليات باستخدام رقم العميل أو المستفيد، فيما لا تشمل المخالفات المرورية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة