بـ150 مليون جنيه.. سقوط 9 أشخاص لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية 150 مليون جنيه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات أخبار الحوادث ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على 7 متهمين بـ النصب على المواطنين في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية معتمدة تفيد حصولهم على دورات تدريبية فى مجال الملاحة البحرية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقا وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورها للكيان - عدد 4 صاعق كهربائى - الأجهزة المستخدمة في طباعة الشهادات والكارنيهات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًننشر بالأسماء حركة تنقلات داخلية موسعة لضباط مديرية أمن الفيوم
القبض على المتهم بقتل صديقه بنجع حمادي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري