بـ150 مليون جنيه.. سقوط 9 أشخاص لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية 150 مليون جنيه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات أخبار الحوادث ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حول وهم الوظيفة إلى وثائق رسمية.. حكاية سقوط مزور خطير أنشأ أكاديمية وهمية لتغيير المهن
بأختام مزيفة ومستندات ملوّنة بالكذب، أنشأ مزور محترف "أكاديمية وهمية" لبيع الأوهام تحت غطاء بطاقات الرقم القومي.
استغل طموح البسطاء ورغبتهم في تحسين أوضاعهم، وزور لهم وظائف على الورق فقط.
لكن نشاطه لم يدم طويلًا، فكانت الأجهزة الأمنية له بالمرصاد، لتنتهي فصول الاحتيال في لحظة حاسمة داخل وكره بالمنوفية.
الأجهزة الأمنية، كانت له بالمرصاد حتى تمكنت من ضبط شخص مقيم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، بعد أن أنشأ "أكاديمية وهمية" لاستقطاب المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي بمهن غير حقيقية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتهم، والذي له معلومات جنائية، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل مقر الأكاديمية الوهمية، وبحوزته عدد من الأكلاشيهات، شهادات ومستندات مزورة، أدوات وأجهزة تُستخدم في التزوير، كروت دعاية، وإيصالات استلام نقدية من الضحايا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم التزوير وضبط الخارجين عن القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة