لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه.. إحالة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية المختصة، لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه، ومزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
بالفحص تبين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب والاحتيال امن الجيزة اخبار الحوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
إحالة سائق جرار بالشرقية إلى النيابة لتفريغه الصرف الصحى فى مجرى مائى
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سائق جرار كسح صرف صحي لاتهامه بإلقاء حمولة الصرف الصحي الملوث بالمجري المائي بمركز فاقوس.
وقال المحافظ، إن ما فعله المتهم يُعد جريمة في حق المواطنين والبيئة يحاسب عليها القانون لما يمثله من تلوث لمياه النيل شريان الحياه للإنسان والنبات والحيوان والطير، مؤكداً أنه لن يسمح بتكرار تلك الواقعة وسيتم محاسبة المخالفين طبقاً للقانون.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط سائق الجرار ويُدعى م.أ.م.ع مُقيم بعزبة النجايمة التابعة لقرية ميت العز بفاقوس وكذلك (ع.ز.م) و( أ.م.أ ) وتم التحفظ على جرار الكسح لحين عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم.
وأكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه إجراء التحقيقات ولن يتهاون في توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي تلك الجريمة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه تكرار هذا العمل غير الأخلاقي مرةً أخرى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟