عبر المسافرين.. ضوابط جديدة للتصريح عن الأموال الخارجة والداخلة الى العراق
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، قرارا جديدا يخص، الأموال والعملات التي يحملها المسافرين.
وذكر المكتب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه " أستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقة بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى".
وأضاف، ان " الاجراء يأتي للحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مكتب مكافحة الآداب يوقف شابًا إثر فيديو خادش
خاص
أطلقت الجهات المختصة تحقيقاتها بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابًا وفتاة يقومان بأعمال منافية للحشمة في مكان عام، مما تسبب بخدش للحياء العام وإثارة غضب الرأي العام.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية كل من الشاب والفتاة الظاهرين في الفيديو.
وبناءً على إشارة من القضاء المختص، نفّذت إحدى دوريات المكتب عملية توقيف للشاب، فيما لا تزال الفتاة متوارية عن الأنظار. وقد تمت مداهمة منزلها دون العثور عليها، ولا تزال الجهود مستمرة لتوقيفها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)