«الداخلية»: القبض على «موظف كفر الشيخ» لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

أخبار متعلقة

«الداخلية»: القبض على متهم غسل 5 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الاجنبي

«الداخلية» تكشف ملابسات «خناقة الغربية» واطلاق النيران في الهواء.. ( تفاصيل )

«الداخلية»: حملات مستمرة للتصدي لجرائم السرقات وضبط التشكيلات العصابية

على 4 مراحل.. «الداخلية»: غلق كلي لمحور شينزو آبى بالاتجاهين بالقاهرة (التحويلات)

قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد متهم بكفر الشيخ لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الكسب غير المشروع

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بالمخالفة للقانون، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ 3 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث مصر اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم غسل اموال كسب غير مشروع كسب غير مشروع موظف كفر الشيخ

المصدر: المصري اليوم