استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 15 يوما التحقيقات جرائم الادارة العامة مكافحة الأموال العامة النيابة العامة حبس قطاع حصيلة شركة صرافة التحقيق اتجار النيابة العملات الجريمة النقد الأجنبي قاضي المعارضات تجديد حبس جرائم الأموال العامة تحقيقات حبس شخصين الأموال العام حبس المتهمين حبس المتهم غسل الأموال الاتجار بالعملات الاتجار بالنقد الاجنبى استمرار حبس
إقرأ أيضاً:
11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملة
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية