حصلوا على 450 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة «مستريحان المنوفية» لـ17 فبراير
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الاقتصادية طنطا، المنعقدة بمحاكم طنطا، تأجيل القضية رقم 9 لسنة 2024 والمعروفة بـ«مستريحان المنوفية» لجلسة 17 فبراير لحضور المتهم "محمد.م.د" من محبسه وتقديم المستندات من المتهم الحاضر "مصطفى.م.م.إ".
وعدوهم بالأرباح وحصلوا من الضحايا 450 مليون جنيهكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت القضية رقم 10076 لسنة 2021جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وصدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.
وتعود أحداث الوقائع إلى أن المتهمين "محمد.م.د"، و"مصطفى.م.م.إ" يمتلكان شركة بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط الدلتا للأموال العامة بالمبالغ التى تعدت 450 مليون جنيه.
تم إرسال القضية إلى نيابة قسم شبين الكوم لتحقيق الواقعه وقام بالتحقيق فى الواقعة، وتم حبس المتهم "محمد.م.د" على ذمة التحقيقات وهروب المتهم الثانى "مصطفى.م.م.إ" عقب ذلك استصدار أمر منع من التصرف (تحفظ) على الأموال ضد المتهمين وقيد برقم 90 لسنة 2021.
وشمل هذا القرار الزوجات والأولاد لكلا المتهمين كما صدر قرار بمنع المتهمين من السفر وأمر ترقب وصول وقد ثبتت أركان الجريمة فى حق المتهمين بتحصلهما على أموال من مواطنين لتوظيفها واستثمارها وامتنعوا بعد ذلك عن ردها إليهم مما بموجبه قد خالفوا القانون 146 لسنة 1988والخاص بتلقى الأموال بقصد استثمارها.
اقرأ أيضاًمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان (أسماء)
السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بالتجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسيل أموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك فى شبين القناطر ليوليو المقبل
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين و وليد محمد محمد، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى مكون من 6 متهمين بينهم ربة منزل، استدرجوا سائق توك توك وقتلوه باستخدام أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل 2025 للاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27204 لسنة 2024 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 2993 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "رمضان أ م"، نجار مسلح ، مقيم عزبة اليمن بندر شبين القناطر، و"واصل م ك"، عامل بمحل كاوتش، مقيم الشوبك مركز شبين القناطر، و"إيمان إ م"، ربة منزل، مقيمة تل بنى تميم مركز شبين القناطر، و"أحمد ف م"، تباع على سيارة نقل، مقيم عزبة اليمن بندر شبين القناطر، و"محمد أ إ"، عامل بالأجر اليومي، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شبين القناطر، و"عبد الله ك أ"، مقيم شبين القناطر، لأنهم فى 18 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه مصطفى صلاح أحمد عواد الخولى، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه استدرجته المتهمة الثالثة بحيلة إقلالها بالمركبة النارية قيادته - توك توك - إلى مكان قصى حيث يتواجد باقى المتهمين وما أن ظفروا به أشهر المتهمين الأول والثانى فى وجهه أسلحة نارية - فردين خرطوش - وأشهرت الثالثة فى وجهه سلاح أبيض - سكين - مهددين إياه بتلك الأسلحة أمرينه بترك المركبة قيادته ولرفضه الانصياع لأمرهم أطلق صوبه المتهم الأول عيار نارى من السلاح النارى إحرازه استقر برأسه - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التى أبان - عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك حال تواجد باقى المتهمين - من الثانى حتى الأخير على مسرح الجريمة لتأمينه وللشد من أزره وبحوزة الرابع منهم سلاح نارى - فرد خرطوش - وبحوزة الخامس والسادس سلاحين أبيضين - مطواتين - على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه "مصطفى صلاح أحمد عواد الخولى"، وكان ذلك بالطريق العام ليلاً حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ظاهرة - محل الاتهامات اللاحقة - بأنه على إثر إرتكاب جريمتهم محل الإتهام الأمر تمكنوا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه حازا وأحرزا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (3 فرد خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم فى حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواتين ، سكين) وبغير مسوغ قانوني.
مشاركة
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق