الداخلية: ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ50 مليون جنيه فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 5 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”، مقيمين في دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، لاتهامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمين، الذين لديهم معلومات جنائية، قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات المضبوطة بنحو 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط سائق وطالب بالدقهلية وبحوزتهما مواد مخدرة
تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط سائق محافظ الدقهلية عقب تورطه مع آخر في الاتجار وجلب عقاقير مخدرة من الخارج « oxy contin » بمساعدة اخرين وبلغت قيمة المضبوطات 3 ملايين جنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح غير المشروع.
تلقت مديرية أمن الدقهلية ، إخطاراً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل توزعيها علي عملائهم بالمنصورة
وكانت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شخصين بالإتجار في العقاقير الطبية المخدرة « oxy contin ».
وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما علي كمية كبيرة لعقار الاوكسي المخدر 100 شريط ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وتبين ان المتهم الاول يدعي «و م م .، 45 عاما، سائق محافظ الدقهلية»، والمتهم الثاني ويدعي «م .م ا..ع،19 عاما، طالب» .
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اقروا بصحة التحريات واعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح غير المشروع. كما اعترف بأن المبلغ المالي من حصيلة بيع المخدرات، والهواتف المحمولة يستخدموها للتواصل مع "الزبائن"، وبفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين تبين وجود محادثات مع والد المتهم الثاني والذي قام باحضار العقاقير المخدرة من الخارج من احد الدول الأوروبية .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت لنيابة العامة .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة