الوطن:
2024-06-16@08:22:56 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص متهم بغسل 8 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص متهم بغسل 8 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8) مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسيل الأموال

إقرأ أيضاً:

الامن يصادر 17 مليون جنية حصيلة الاتجار في السلاح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
 وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17 مليون جنيه تقريبًا).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية في الجيزة
  • سقطت سيارة ميكروباص بترعة المريوطية، بالقرب من منطقة أبو صير وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للبحث عن ضحايا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية، بالقرب من منطقة أبو صير، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبصحبتهم رجال الإنقاذ النهرى، وتبين أن سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها بترعة المريوطية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى البحث عن ضحايا الحادث.  
  • بوابة الوفدقبل ۱۹ ساعة
  • ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية
  • توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي، وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية، واستمع رجال المباحث لمالك المنزل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال النيران.ورد بلاغ لغرفة النجدة، باشتعال حريق في منزل بالحوامدية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.أجرى رجال المباحث معاينة للمنزل، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة...
  • الیوم السابعقبل ۲۱ ساعة
  • ماس كهربائى وراء اشتعال حريق فى منزل بالحوامدية
  • توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي، وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية، واستمع رجال المباحث لمالك المنزل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال النيران. ورد بلاغ لغرفة النجدة، باشتعال حريق في منزل بالحوامدية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة. أجرى رجال المباحث معاينة للمنزل، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • إخماد حريق داخل منزل فى الحوامدية دون إصابات
  • سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على جريق اشتعل بمنزل في الحوامدية، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل  فى منطقة الحوامدية، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق. ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.  
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.     وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • ضبط شخص متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
  • أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر الإنترنت.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات خالية البيانات -...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • «تجارة أسلحة».. القبض على المتهم بغسل 17 مليون جنيه بالجيزة
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.وقدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • الامن يصادر 17 مليون جنية حصيلة الاتجار في السلاح
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17 مليون جنيه تقريبًا). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • ضبط عنصر إجرامي بحوزته 19 قطعة سلاح ناري بقصد الاتجار بالجيزة
  •  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه، وبحوزته (16 بندقية خرطوش – 2 مسدس – فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.تم...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • ضبط المتهم بغسـل 17 مليون جنيه في تجارة الأسلحة بالجيزة
  •  إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار