اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص متهم بغسل 8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8) مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
خلاف ينتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في الحوامدية
لقى شخص مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض على يد شقيقه في الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في الحوامدية، توجه رجال المباحث لمسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات، أن شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شقيقه، بسبب خلاف بينهما، مما أدى لمقتله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس