عربيات وشركات وعقارات.. القبض على 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص على خلفية اتهامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاًنقل جثمان بائع الخضار المقتول على يد ابنة زوجته بالمنوفية للطب الشرعي
اليوم.. نظر محاكمة متهم في قضية «أحداث عنف الطالبية»
إغلاق الطريق بشارع الهرم وسط انتشار أمني مكثف.. والسبب حريق استوديو الأهرام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل الأموال جرائم غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
غسل 45 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر جنائي في سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة