عربيات وشركات وعقارات.. القبض على 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص على خلفية اتهامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاًنقل جثمان بائع الخضار المقتول على يد ابنة زوجته بالمنوفية للطب الشرعي
اليوم.. نظر محاكمة متهم في قضية «أحداث عنف الطالبية»
إغلاق الطريق بشارع الهرم وسط انتشار أمني مكثف.. والسبب حريق استوديو الأهرام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل الأموال جرائم غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
عاجل | مكافحة المخدرات تضبط خلية تهريب عبر المناطيد في العقبة وتقبض على 3 أشخاص
صراحة نيوز- مكافحة المخدرات تلقي القبض على ثلاثة أشخاص في محافظة العقبة يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات بواسطة البالونات والمناطيد الموجهة لدول الجوار وتضبط بحوزتهم مجموعة من البالونات و 20 ألف حبة مخدرة وأسلحة نارية
*وتنفّذ حملة أمنيّة في منطقة جبل التاج في العاصمة وتلقي القبض على خمسة تجار ومهربين ، وتحبط تهريب 100 ألف حبة مخدرة عبر معبر حدود جابر
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية ألقوا القبض خلالها على 13 تاجراً ومروجاً للمخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .
وأبرز تلك القضايا كانت في محافظة العقبة حيث أثمرت جهود استخباراتية وعملياتية عن الكشف عن خلية جرمية مرتبطة بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، تتكون من ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية اتبعت أسلوباً جديداً في تهريب المخدرات لإحدى دول الجوار عبر البالونات والمناطيد الموجهة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بعد عمليات رصد ومتابعة ومراقبة لأولئك الأشخاص تم تحديد مواقع وجودهم ونشاطهم الجرمي في إحدى المناطق الحدودية الجنوبية وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم عدد من البالونات الموجهة إضافة إلى 20 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية .
وفي القضية الثانية تمكنت كوادر الإدارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية والجمارك الاردنية العاملة في معبر جابر الحدودي من إحباط تهريب 100 ألف حبة وأُلقي القبض على المتورط في القضية داخل المملكة ، كما وأُلقي القبض أيضا في محافظة العقبة على ثلاثة أشخاص من تجار المخدرات ومروجيها بعد مداهمة مكان وجودهم وضبط بحوزتهم 2300 حبة مخدرة إضافة إلى 4 كفوف حشيش.
وفي وسط العاصمة نفذت كوادر الإدارة حملة أمنيّة موسّعة على تجار المواد المخدرة ومروجيها في منطقة جبل التاج وأفضت الحملة عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص وضبط بحوزة المقبوض عليهم ما مجموعة 1 كغم من مادة الكريستال القاتلة ونصف كغم من مادة الحشيش المخدرة .
فيما جرى في آخر القضايا مداهمة تاجر للمخدرات في محافظة إربد وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 12 كف حشيش، وأُحيلت القضايا كافّة لمحكمة أمن الدولة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني