استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استخدم متهم بـ"تجارة العملة"، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة "غسل أموال" متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعتقل شاب يمني بتهمة القتال مع الحوثيين في بمأرب
شمسان بوست / خاص:
أعلنت السلطات الألمانية، الخميس، عن توقيف شاب يمني يُشتبه بانتمائه لجماعة الحوثي المسلحة ومشاركته في أعمال قتالية ضمن صفوفها بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وذكرت النيابة العامة الفيدرالية في بيان رسمي أن عملية الاعتقال نُفذت في مدينة داخاو التابعة لولاية بافاريا، من قِبل عناصر مكتب الشرطة الجنائية بالولاية، مشيرة إلى أن الموقوف يُدعى “حسين ح.”، دون الكشف عن الاسم الكامل التزامًا بقوانين الخصوصية.
وأوضحت النيابة أن الاعتقال جاء بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 20 مايو 2025، للاشتباه القوي بانضمامه إلى منظمة إرهابية تنشط خارج البلاد، وذلك بموجب قانون العقوبات الألماني وقانون قضاء الأحداث.
وبحسب ما ورد في البيان، انضم “حسين ح.” إلى جماعة الحوثي في أكتوبر 2022، حيث تلقى تدريبات أيديولوجية وعسكرية استمرت نحو ثلاثة أشهر، قبل أن يشارك فعليًا في المعارك بمحافظة مأرب خلال مطلع عام 2023، كمقاتل ضمن صفوف الجماعة.
وقد جرى عرض المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث أمر القاضي بإيداعه الحبس الاحتياطي، لمواصلة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الألمانية لتعقب الأفراد المتورطين في أنشطة إرهابية خارج البلاد، وضمن التزامها بمكافحة التطرف وتعزيز الأمن الداخلي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى