استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استخدم متهم بـ"تجارة العملة"، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة "غسل أموال" متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
متهمًا إسرائيل.. الرئيس الإيراني يكشف كواليس محاولة قتله
اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله دون أن يحدد متى، في مقابلة أجراها معه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقال بزشكيان: "حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا".محاولات اغتيال الرئيس الإيرانيوأضاف: "لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع، حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها".
أخبار متعلقة ثوران بركان "لووتوبي لاكي-لاكي" يلغي إلغاء رحلات جوية في باليعشرات السكان يغادرون جزرًا يابانية هربًا من 1600 هزة أرضيةوتابع الرئيس الإيراني قائلا: "كانت هذه إسرائيل"، من غير أن يوضح ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين البلدين في يونيو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مخلفات حرب إيران وإسرائيل - أ ف ب
وأمس لقي عنصران في الحرس الثوري الإيراني مصرعهما اليوم الأحد، في غرب البلاد.
وكانا يحاولان تفكيك متفجرات في منطقة طالها القصف الإسرائيلي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وفق ما نقل إعلام محلي.مخلفات حرب إيران وإسرائيلوذكرت وكالة تسنيم نقلًا عن بيان للحرس الثوري أن عنصرين في الحرس قتلًا الأحد في خرم أباد غرب البلاد.
وأعلنت وكالة فارس المحلية وفاة جندي في يزد وسط البلاد متأثرًا بجروح أصيب بها خلال الهجوم الإسرائيلي.
وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل مسؤولين عسكريين كبار وعلماء في البرنامج النووي الإيراني.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات