التحقيق في 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبناء على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ25،58 في المئة.
وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم بإب
الثورة نت /..
تفقد رئيس فرع هيئة التفتيش القضائي بمحافظات إب وتعز والضالع القاضي الدكتور جمال الفهيدي اليوم، سير العمل في محاكم غرب إب، والسبرة، ومذخرة، وفرع العدين بمحافظة إب.
واستمع القاضي الفهيدي، من رؤساء المحاكم إلى شرح حول حجم القضايا الواردة والتنفيذية، وآليات متابعة القضايا المتعثرة، والاحتياجات القائمة، وآليات تنظيم العمل القضائي والإداري، وقيد السجلات الخاصة بالإعلانات القضائية.
كما طاف بقاعات الجلسات، وأقلام التنفيذ، والتوثيق، والإثبات، إضافة إلى المكاتب والحجز، واطلع على مستوى الأداء، واستمع إلى شكاوى المواطنين، موجّهًا باتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأكد القاضي الفهيدي، حرص رئيس هيئة التفتيش القضائي على الارتقاء بالأداء وتسريع الإنجاز، وتقريب العدالة من المواطنين.. مشيرا إلى أهمية دور المحاكم في ترسيخ قيم العدالة وحماية الحقوق العامة والخاصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام