اليوم السابع:
2025-08-02@17:42:30 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث نصب

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

ضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداءفى 39 سلسة تجارية.. كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية الشهر

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبى أسعار العملات السوق المصرفى

مقالات مشابهة

  • عین لیبیاقبل ۴ ساعة
  • القبض على مطلوب في قضية اختلاس وسرقة نصف مليون دينار
  • أعلنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عن إلقاء القبض على المدعو (ع. ح. ال. ال)، المطلوب لدى النيابة العامة على ذمة القضية رقم (1/2017)، والمتعلقة بتهم اختلاس وسرقة مبلغ مالي يقدّر بـ(500,000) خمسمائة ألف دينار ليبي. وأكدت الوحدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم إحالته موقوفًا إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات. وتأتي هذه العملية في إطار جهود إدارة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد المالي والإداري.
  • صراحة نیوزقبل ۵ ساعة
  • عاجل – الأردن يواصل الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة
  • صراحة نيوز – تواصل الجهات المختصة في الأردن اتخاذ إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات يشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأوضح المصدر أن شركة مختصة بأمن المعلومات تابعة للجماعة المحظورة لم تفصح عن المستفيد الحقيقي، مخالفة بذلك القانون، إضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة. كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للمباشرة بتصفية شركة “دار السبيل للصحافة والتوزيع” تصفية إجبارية، نظراً لتضاعف خسائرها عن رأس المال، وعدم الإفصاح عن المستفيد...
  • صدى البلدقبل ۷ ساعة
  • حبس نصاب الدورات التدريبية فى الزيتون
  • قررت جهات التحقيق المختصة حبس نصاب الدورات التدريبية فى الزيتون .تفاصيل الواقعة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة، والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه...
  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.ضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداءفى 39 سلسة تجارية.. كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية الشهرأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه.تم...
  • صحیفة صدىقبل ۱۰ ساعة
  • جاشاري يرفض عرضًا ضخمًا من نادي نيوم بقيمة 45 مليون يورو
  • نواف السالم كشف الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن نادي نيوم تقدم بعرض رسمي لنادي كلوب بروج البلجيكي بقيمة 45 مليون يورو للتعاقد مع لاعب خط الوسط ديميتري جاشاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ورغم القيمة المالية الكبيرة للعرض، فإن اللاعب السويسري الشاب رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، مفضلًا مواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية في هذه المرحلة من مسيرته. ويُعد جاشاري من أبرز لاعبي الوسط الصاعدين في أوروبا، وسبق أن جذب اهتمام أندية عدة في الدوريات الكبرى.
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (8 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.    
  • الثورة نتقبل ۲ یوم
  • نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
  • الثورة نت/ رشاد الجمالي بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة. وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح  لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم. وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين. ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ...
  • النهار أونلاینقبل ۲ یوم
  • فحص بجهاز “إيكوغرافي” يكشف محاولة إمرأتين تهريب قرابة 12 ألف أورو بمناطق حساسة من جسمهما بوهران
  • تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة قُدّر بـ 11 الف و600 أورو في عملية نوعية تؤكد يقظة وفعالية عناصر الأمن في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود. العملية جاءت بعد تفتيش دقيق خضعت له امرأتان في العشرينيات والأربعينيات من العمر كانتا بصدد السفر إلى مدينة إسطنبول التركية على متن رحلة جوية دولية، فيما أظهر مرور المشتبه بهما عبر جهاز الماسح الضوئي التابع لمطار احمد بن بلة الدولي مؤشرات غير طبيعية داخل جسديهما، مما استدعى إجراء فحص إضافي...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • «قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًبتهمة التنمر.. محاكمة 3 طالبات في مدرسة بالتجمع الخامس «بعد قليل» حبس عصابة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
  • أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.الاجراءات القانونية ضد المتهمين وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.الداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. إخفاء أموال المخدرات وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار