ضبط صاحب شركة غسيل أموال في القليوبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية غسيل أموال قليوب صاحب شركة استيراد وتصدير النصب والاحتيال وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
في حادث مرور خطير..صاحب شاحنة يُدخل تلميذة بالطور التحضيري المستشفى
تعرّضت تلميذة المسماة ” ع.ياسمين” ،ذات الخمس سنوات، متمدرسة في الطور تحضيري بمدينة باب الزوار شرقي العاصمة. إلى حادث اصطدام خطير. خلال شهر رمضان الماضي، من طرف فلاّح صاحب شاحنة من الوزن الثقيل المتهم المدعو ” م .بلال”
حيث تسبب الحادث أضرار بليغة للطفلة إثر تعرضها لكسر على مستوى الرجل اليسرى وتمزق في 3 مناطق، كلفها عجزا طبيا مؤقتا لمدة 90 يوما.
ومثل المتهم ” ع.حسان” أمام هيئة محكمة الجنح بدار البيضاء. لمواجهة جنحة الجروح الخطأ، حيث اعترف المعني أنه بيوم الوقائع الموافق ل23 من شهر رمضان الكريم، كان يقود شاحنته ذات مقطورة بسرعة متوسطة. وعلى خين غرة اعترضت طريقه الضحية، فاصطدمها بالعجلة الأمامية للمركبة. وخلالها توقف ونزل مذعورا. ليقدم الاسعافات الأولية للطفلة، التي كانت ساقطة على الأرض تشكو من الألم برجلها المصابة.
وأضاف المتهم أنه لم يترك الطفلة حيث رافقها في نفس اليوم من مستشفى إلى مستسفى. إلى غاية التكفل بحالتها. مؤكدا أن الحادث لم يكن متعمّدا أو بسبب رعونته، وإنما بسبب اعتراض الضحية طريقه.
وفي الجلسة تأسس والد الضحية طرفا مدنيا في القضبة وصرح للمحكمة أنه بيوم الوقائع اصطحب أولاده وزوجته إلى مسكن جدتهم. بمناسبة شهر رمضان المبارك. حيث وبعد الإفطار اتصلت به زوجته وأخبرته أن ابنته. ” ياسمين” في مستشفى بلفور بالحراش،بسبب حادث مرور، علما أن الواقعة وقعت قبل موعد الإفطار. حيث تنقل مسرعا لتفقد حالة ابنته. حيث وجدها مصابة في 3 مناطق في رجلها اليسرى. ملتمسا المعني من المحكمة تحديد حجم الضرر الذي لحق بابنته.
وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج. مع تعليق رخصة السياقة لمدة عام، في حين تم الحكم على المتهم في الحين. بعقابه ب6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج.مع عقوبة تبعية بتعليق رخصة السياقة. الخاصة بالمتهم لمدة عام تسري منذ تاريخ ارتكاب الحادث، مع تعيين خبرة طبية من طرف الطبيب الشرعي بلحاج رشيد لتحديد حجم الضرر اللاحق بالطفلة ” ياسمين.ع”.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد