ضبط صاحب شركة بالقليوبية لقيامه بغسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة مباحث القليوبية الاحتيال على المواطنين صاحب شركة استيراد وتصدير
إقرأ أيضاً:
مصرع شخصين سقطا في بلاعة صرف صحي بقليوب
لقي شخصان مصرعهما إثر سقوطهما في بلاعة صرف صحي في قليوب البلد، وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى قليوب، وتحرر المحضر بالواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخصين في بلاعة صرف صحي في قليوب البلد.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمانين للمستشفى، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!