المتورطون في تهريب الذهب قريبا امام العدالة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
احال قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب الى المحاكمة. هذا بعدما تكت متابعتهم بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وحسب مصادر النهار ان قاضي التحقيق انتهى الاستماع اليهم في الموضوع. ومن المنتظر برمجة القضية للمحاكمة في الاسابيع المقبلة .
المتهمون وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي. وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال انطلت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني. عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
وتم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، تم من خلاله الكشف عن عمليات إيداع نقدية بمبالغ جد معتبرة للأموال. وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين. لتبرير تسديد وهمية لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
كما تمكنت مصالح الامن بداية شهر ماي الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا. مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شوبير يكشف عن موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد تعافي نجم الأهلي إمام عاشور وعودته للمشاركة مع الأهلي.
وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: تواصلت مع إمام عاشور وقالي الدكتور بلغه من ١٠ أيام لأسبوعين تقدر تتمرن بدون احتكاك يعني قالوا أسبوعين وإمام عاشور سيشارك مع الفرقة.
على الجانب الآخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء تعديل علي البرنامج التدريبي استعداداً لانطلاق بطولة الدوري المقرر له 8 أغسطس بمواجهة مودرن سبورت ، وسيواجه الفريق الأحمر نظيره بتروجيت مساء الأحد المقبل بديلا لسيراميكا الذي اعتذر لاستمرار معسكره في السويس.
وستكون مواجهة بتروجيت هي البروفة الأخيرة للفريق الأحمر قبل إنطلاق الدوري والتي سيطبق فيها التشكيل وخطة اللعب، وكان الفريق قد واجه إنبي مساء الثلاثاء والتي انتهت بهدفين نظيفين وشهدت غياب كريم فؤاد بسبب الإصابة بكدمة خفيفة وكذلك احمد نبيل كوكا والذي أقترب بشدة من الرحيل الي قاسم باشا بعد أن تم التوافق علي كافة التفاصيل المالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام