“البحوث الجنائية” يختتم دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب برنامج تدريبي متعلق بمكافحة الجرائم المالية لفائدة مجموعة من وكلاء النائب العام خلال الأيام 12, 13, 14, 15, 16 مايو 2024 .
وركزت حلقات البرنامج على عناصر ارتكاب هذا النوع من الجرائم وطرق اكتشافه، وكيفية التعامل معه بمواكبة تطور أساليب ارتكابه ومدى تأثيره على اقتصاد الدولة، وذلك بتسليط الضوء على الاعمال المصرفية التي تعد من أهم ركائز تلكم الجرائم باستفهام أساسيات العمليات المصرفية المحلية والدولية وطرق تنفيذها من خلال التحويلات عن طريق الاعتمادات المستندية ، ومستندات برسم التحصيل .
وبحث التدريب الاستعراف عن أطراف الاعتماد ، وأدوارهم من المصرف الفاتح للاعتماد والمصرف المبلغ للاعتماد والمصرف المستفيد والمصرف المعزز. هذا بالاضافة إلى التعريج على الأعراف الدولية المنظمة للاعتمادات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية والمناشير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
الوسوم#جرائم البحوث الجنائية الجرائم المالية دورات تدريبية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب مصرف ليبيا المركزالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جرائم البحوث الجنائية الجرائم المالية دورات تدريبية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب البحوث الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
بروكسل (الاتحاد)
أحالت السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية أمس.
تم رصد الرجلين، اللذين قدمتهما منظمة غير حكومية بلجيكية، على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند» قرب أنتويرب.
وأدت شكوتان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس أنه بعد دراسة الشكوتين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة «تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام