غسيل 30 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقرار قضائي جديد في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية بولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالنقد الأجنبي تجارة العملات
إقرأ أيضاً:
القبض على فرد أمن إداري بمستشفى للتحرش بطالبة أجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طالبة “تحمل جنسية إحدى الدول” – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (فرد أمن إداري “بإحدى المستشفيات”) لقيامه بالتحرش بها حال دخولها المستشفى صحبة زملائها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»