غسيل 30 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقرار قضائي جديد في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية بولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالنقد الأجنبي تجارة العملات
إقرأ أيضاً:
ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها مقيم بمحافظة القاهرة ، وبسؤاله أقر بإرتكاب نجله (طفل – سن 11) الواقعة وأنه كان بجواره فى السيارة بقصد تعليمه القيادة.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية