القبض على 3 تجار في النقد الأجنبي حاولوا غسل 25 مليوناًَ
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
فاستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
المركزي يطلق حزمة إجراءات مالية جديدة ويستأنف بيع النقد الأجنبي
ضمن الجهود لتسهيل العمليات المصرفية الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي، شرع مصرف ليبيا المركزي في تغطية حسابات المصارف التجارية لدى مراسليهم في الخارج لمواجهة المستندات المتداولة على الاعتمادات المستندية، وذلك اعتبارًا من يوم أمس الإثنين الموافق 19 مايو 2025.
كما أعلن المصرف عن استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، وقبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 25 مايو 2025.
وفي سياق متصل، أفاد مصرف ليبيا المركزي بأنه استلم اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، أذونات صرف منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى مرتبات شهر مايو للموظفين العاملين في الدولة الليبية، وسيباشر يوم غدٍ الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في تحويلها إلى حسابات المستفيدين.
هذا ومن المقرر أن يعقد المصرف صباح يوم غد اجتماعًا موسعًا مع المصارف التجارية، بهدف إعداد خطة لتوزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني في كافة أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 20 مايو 2025 - 13:49
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات