القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القاهرة).
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراءالوحدات السكنية–الإستثمارفى الشركات– شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربحوالى 100مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
وفي سياق منفصل أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بـ تجديد حبس المتهمين في واقعة اللاعب مؤمن زكريا 15 يوما، على خلفية اختلاق المتهمين العثور على أعمال سحر، عبارة عن أوراق وصورة له مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
تجديد حبس المتهمين في واقعة فبركة سحر للاعب مؤمن زكرياومن جانبه قال مؤمن زكريا عن واقعة السحر المزيف: اللي حصل إني اكتشفت انتشار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استخراج عدد من الأشخاص سحر لي من داخل المقابر أمام حوش عائلة الكابتن مجدي عبد الغني، الكائن بمقابر الإمام الشافعي دائرة قسم الخليفة، وزعموا إبطال العمل وروجوا لأخبار كاذبة عني وشهروا بي بغرض النصب علي وابتزازي، وأنا اكتشفت إن الموضوع ده منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
سحر اللاعب مؤمن زكرياوبسؤاله عن علاقته بالزاعمين باستخراج السحر الخاص به من داخل مقابر الإمام الشافعي دائرة القسم، قال: أنا مليش علاقة بيهم، دول مجموعة بينقلوا أخبار كاذبة للتشهير بي وابتزازي، وأطالب بإثبات الحالة واتخاذ اللازم ضد المتهمين.
مصرع سيدة سودانية تحت عجلات سيارة بالمعاديكما شهدت منطقة المعادي التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة دهس سائق، لسيدة تحمل جنسية جنوب السودان، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع سيدة سودانية دهسها سائق سيارة بمنطقة المعادي.
وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سيدة، في العقد الثالت من العمر، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن ومعرفة أسباب الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال
إقرأ أيضاً:
من المطار إلى النيابة.. القصة الكاملة للقبض على رمضان صبحي في واقعة «غش الامتحانات»
في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة الدولي فور عودته من معسكر إعداد فريقه بيراميدز في تركيا، لتنفيذ قرار ضبط وإحضار قضائي صادر بحقه في قضية تزوير وانتحال صفة، ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء القبض تنفيذًا لحكم صادر من نيابة أبو النمرس بحق اللاعب، وهو مرتبط بأداء شخص آخر امتحانًا بدلاً منه، باستخدام كارنيه مزوّر.
ملابسات القضيةبدأت القصة في 14 مايو 2025، حين كشف وكيل المعهد العالي للسياحة والفنادق وجود طالب يؤدي الامتحان بصفة مزوّرة باسم «رمضان صبحي» باستخدام كارنيه منتحل، واعترف المتهم بأنه تلقى مبلغًا ماليًا لأداء الامتحان، واستعان بفرد أمن داخل المعهد لتسهيل دخوله، وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين (المنتحل للصفة، فرد أمن، صاحب كافيه تورّط في الواقعة) 4 أيام للتحقيق، وتم استدعاء موظفين آخرين، والفحص الطب الشرعي للكارنيه المزور، كما أصدرت النيابة ضد رمضان صبحي قرار ضبط وإحضار للاشتباه في مشاركته - إن كان بشكل مباشر أو عبر تحريض أو علم مسبق- في التزوير أو الاتفاق عليه.
ردّ اللاعب ومحاميهوأكّد محامي اللاعب، أشرف عبد العزيز، أن رمضان صبحي نفى نفياً قاطعاً أي علاقة بالمتهم أو الواقعة، ولم يتم استدعاؤه رسميًا من أي جهة حتى القبض عليه، وليس على علم بأي تفاصيل، ولا يعرف الشخص الذي أدى الامتحان بدلًا منه، ووفق والد زوجته، إن اللاعب غيّر عنوانه السكني منذ فترة ولم يعلم بوجود استدعاء رسمي، الأمر الذي أدى لخلاف في تنفيذ الحكم عند وصول البعثة إلى مصر، وتم القبض عليه
التحقيقات داخل النيابةبعد القبض عليه تم اقتياد رمضان صبحي إلى نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتم الاستماع إلى أقواله حول الواقعة، بحضور محاميه وبعد انتهاء التحقيقات قررت نيابة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير، ثم غادر قسم شرطة أبو النمرس في طريقه لمنزله بعد سداد الكفالة التي امرت بها النيابة العامة.
اقرأ أيضاًبكفالة 100 ألف جنيه.. إخلاء سبيل رمضان صبحي في قضية «غش الامتحانات»
تفاصيل إخلاء سبيل رمضان صبحي في قضية تزوير
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد