«100 مليون حصيلة أرباح».. سقوط تاجر عملة في قبضة «أمن القاهرة»
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ضبطت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بغسل 100 مليون في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، والإستثمار فى الشركات وشراء السيارات، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالي 100 مليون جنيه تقريبا.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًتحت ستار مشروعات عقارية وسيارات.. 41 مليون جنيه حصيلة غسل أموال تاجر سلاح
عاجل.. مواعيد مباريات كأس السوبر المصري رسميًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة السوق المصرفية الإتجار غير المشروع امن القاهرة غسل اموال تجارة عملة
إقرأ أيضاً:
سقوط تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه أقراص المزاج في الجيزة
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
ووردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمنطقة الصف، جنوب المحافظة.
بتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، ورصد تحركات المتهم في المناطق التي يتردد عليها بين عملائه، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم ،وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف يستخدمه في التواصل مع عملائه.
اعترف المتهم أمام رجال المباحث، بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية