جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات)
فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه مقدم تعاقد.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك؟
لا يزال الحديث عن صفقة انتقال المهاجم محمد شريف نجم الأهلي السابق ونادي الخليج الحالي، مستمرا، وسط أنباء عن طلب اللاعب 50 مليون كاش مقدم تعاقد.
جدير بالذكر أن محمد شريف، قد شارك الموسم الحالي في 18 مباراة بمختلف المسابقات، رفقة فريق الخليج السعودي، سجل خلالها 3 أهداف.
في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة لقناة "إم بي سي مصر"، تحدث مهاجم فريق الخليج السعودي، محمد شريف، عن الأخبار المنتشرة بشأن تلقيه عرضًا من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح شريف أنه لم يتحدث مع أي مسؤول من الزمالك مباشرة، مشيرًا إلى أن أي تواصل قد يكون تم مع وكيله ولكن بشكل غير رسمي.
وردّ شريف على الشائعات التي تفيد بأنه طلب مبلغ 50 مليون جنيه كمقدم تعاقد من الزمالك، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة. وقال: "لم أطلب 50 مليون جنيه مقدمًا من الزمالك كما يُشاع".
من جانب آخر، تطرق شريف إلى علاقته بأحمد حسام ميدو، حيث صرح بأنه لم يتواصل معه مؤخرًا.
لكنه أكد أن علاقته بميدو جيدة، فقد سبق له أن تدرب تحت قيادته في نادي وادي دجلة، مشيرًا إلى أن ميدو ساعده كثيرًا في تطوير مستواه.
ما وجهة محمد شريف المقبلة؟عبر محمد شريف عن رغبته في الانضمام إلى نادٍ يُقدر موهبته ويظهر اهتمامًا حقيقيًا باستمراره. وأوضح أنه لم يحسم مصيره بعد، سواء بالعودة إلى الأهلي أو الاستمرار في الاحتراف الخارجي، لكنه يتحلى بالصبر في انتظار العروض. وأكد أن لديه عدة عروض جاهزة للتوقيع، مشددًا على أن الصبر يجلب له فرصًا أفضل.
تحدث شريف أيضًا عن الفترة التي كان فيها لاعبًا في وادي دجلة، حيث وقع بالفعل ورقة انتقال لنادي الزمالك خلال فترة وجود إيهاب جلال كمدرب، ولكن الصفقة لم تكتمل في نهاية المطاف.
وفيما يتعلق بعلاقته بمحمد مجدي أفشة، ذكر شريف أنهما يتواصلان باستمرار بعد المباريات، وأن أفشة من أقرب اللاعبين إليه.
وأوضح أنه ليس صحيحًا أنه نصح أفشة بالرحيل عن الأهلي، بل هما يتبادلان النصائح كأصدقاء ولكن كل لاعب يتخذ قراره بنفسه.
وعند سؤاله عما إذا لم تصله أي عروض من الأهلي أو الزمالك، هل سيستمر في اللعب في السعودية، رد شريف أنه قد يستمر في السعودية حتى وإن حصل على عروض من الأندية الكبيرة.
وأكد أنه يمتلك خيارات عديدة في سوق الانتقالات، ما يعكس نجاحه كبديل ناجح في خط الهجوم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!