بتهمة التهرب الضريبي.. .أوكرانيا تشتبه بملياردير روسيا

أصدرت الشرطة الوطنية الأوكرانية "إشعارًا بالاشتباه" لـ "الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات ومالك بنك ألفا". و في حين أن وكالة إنفاذ القانون لم تذكر اسم الشخص المعني صراحة، إلا أنها كانت تشير على ما يبدو إلى الملياردير ميخائيل فريدمان المقيم في المملكة المتحدة.

وقالت الشرطة في بيان إن الملياردير يشتبه في قيامه بسحب أكثر من 700 مليون هريفنيا (ما يقرب من 19 مليون دولار) خارج البلاد.

فريدمان مشتبه به بارتكاب جرائم جنائية متعددة، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي وتزوير المستندات.

أيضا، يُزعم أن فريدمان وضع خططًا غير قانونية مختلفة لتحويل الأموال من أوكرانيا إلى الخارج، بما في ذلك إلى قبرص، وفقًا للشرطة الوطنية. كما أن المخططات تضمنت دفع إتاوات كبيرة بشكل غير متناسب للعلامات التجارية.

الشرطة قالت إنها أصدرت "إخطارات اشتباه" لثمانية أفراد آخرين مرتبطين ببنك ألفا ويُزعم تورطهم في مخططات غسيل الأموال.

يذمر أنه وسط الصراع المستمر بين موسكو وكييف، استولت السلطات على أصول بنك ألفا في أوكرانيا وانتهى الأمر بالتأميم.

في الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فريدمان، إلى جانب أفراد آخرين مرتبطين بتحالف مجموعة ألفا الذي يدير أكبر بنك خاص في روسيا، بنك ألفا، بسبب الصراع في أوكرانيا.

بصرف النظر عن فريدمان، أثرت القيود الجديدة على بيوتر أفين وألماني خان وأليكسي كوزميتشيف، بالإضافة إلى مجموعة الضغط التابعة للاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال (RSPP).

فريدمان، المولود في أوكرانيا، جمع ثروته في روسيا بالاستثمار في البنوك والتجزئة والنفط وغيرها من المجالات. حصل على الإقامة في المملكة المتحدة في عام 2015 وانتقل إلى هناك بعد فترة وجيزة من تصاعد الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022، وأصر على أنه لا تربطه علاقات بالرئيس فلاديمير بوتين. ومع ذلك، لم تعفيه هذه الخطوة من العقوبات أو التحقيق من قبل الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة.

المصدر: الأسبوع