تاجر عمله يغسل 100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة غسل الأموال المزيد
إقرأ أيضاً:
إطلاق نار ومصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسيوط| فيديو
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن نشوب مشاجرة بإحدى القرى بأسيوط وإطلاق أعيرة نارية بالطريق العام، مُعرضين حياة المواطنين للخطر.
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط من الأهالى بوقوع مشاجرة بإحدى القرى التابعة للمركز طرف أول شقيقين "أحدهما مصاب بجرح بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ"، طرف ثان عاملَين "أحدهما مصاب بطلق نارى بالظهر" بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية وقيام الطرف الثانى بإستخدام عصا خشبية ، محدثين الإصابات المشار إليها .
تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ونقل المصابان لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، وضٌبط بحوزة الطرف الأول (بندقية آلية "المستخدمة فى المشاجرة" وعدد من الطلقات لذات العيار ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف