الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 100مليون جنيه الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
شبابي الريان ينظم ورشة توعوية لمكافحة المخدرات
نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان ورشة توعوية بعنوان مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي، في إطار حرص النادي على تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الوقاية بين فئة الشباب. وشهدت الورشة حضور رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة جابر صالح المري إلى جانب جابر سالم المري المشرف العام على النشاط الصيفي، حيث تناولت الورشة مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب التعريف بأهمية الوقاية ودور الأسرة والمؤسسات في حماية الشباب من هذه الآفة، وأكد القائمون على الورشة أهمية استمرار البرامج التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى النشء والشباب، بما يعزز السلوكيات الإيجابية ويحافظ على أمن وسلامة المجتمع.
ومن جانبه قال رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة جابر صالح المري: نولي في الجهاز الشبابي بنادي الريان اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التوعوية التي تسهم في بناء شخصية الشباب وحمايتهم من المخاطر التي قد تواجههم، وفي مقدمتها آفة المخدرات. ونثمن التعاون المثمر مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة في نشر الوعي الوقائي. مثل هذه الورش تقدم رسائل مهمة للشباب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية