اليوم السابع:
2025-06-01@17:49:23 GMT

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه.. التفاصيل

تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه.. التفاصيل

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية)، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال ترويج مخدرات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 11 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه).

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًقرار جديد للنيابة بشأن هجوم كلب على طفلي «زينة» في الشيخ زايد

حبس المتهمين بقتل شاب بسلاح أبيض في حلوان

حدث وأنت نائم | حريق في مستشفى قصر العيني.. وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالتجمع

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۰ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.خلال شهر.. ضبط 21 ألف قضية تسول بمختلف المحافظاتتحرير 939 مخالفة ملصق إلكترونى خلال 24 ساعةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على 12 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...
  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
  • الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم. وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات. ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو...
  • الیوم السابعقبل ۲۴ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الجزیرةقبل ۱ یوم
  • مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولار
  • أعلن متحدث باسم وزارة العدل التشيكية أن أحد المجرمين المدانين تبرع بقيمة 468 بيتكوين للوزارة. وقال المتحدث إن العملة المشفّرة التي بيعت في مزاد، والتي حققت عائدات بقيمة نحو 40 مليون يورو (45.4 مليون دولار)، من المقرر استخدامها لأغراض خيرية، مثل مساعدة ضحايا الجرائم وتجهيز السجون.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيالlist 2 of 2الرئيس الألباني السابق يواجه تهمتي الفساد وغسل الأموالend of list وأثارت هذه الصفقة قلقا، إذ أفادت صحيفة دينيك إن بأن الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن...
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي
  • أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس لعام 2025، ان إجمالي أقساط التأمين بلغت 9.04 مليار جنيه  واشارت “ الرقابة المالية” في بيانا لها أن  قيمة الأقساط المحصلة توزعت بين نشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 5.11 مليار جنيه، ونشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بقيمة 3.93 مليار جنيه في شهر مارس 2025.  وأوضحت الهيئة، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغت 4.51 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.10 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.41 مليار جنيه.
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين
  • أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى حجز وحدات سكنية بالمدن الساحلية من خلال إنشائه وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية بأسماء وصفات وهمية عن طريقانتحال الصفة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها له على محافظ إلكترونية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول يحوى دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى والمستخدم فى إرتكاب الوقائع بطاقة دفع إلكترونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.      ...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • حبس متهمين في قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملاتوواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية....
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الداخلية قضايا عملة وزارة الداخلية النقد الأجنبى
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 11 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه). يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًقرار جديد للنيابة بشأن هجوم كلب على طفلي «زينة» في الشيخ زايد حبس المتهمين...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 1.175 مليار جنيه.. عضو مجلس الأهلي يرد على تساؤلات مصادر أموال النادي
  • تحدث محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مصادر أموال القلعة الحمراء بعد ما يتردد حول هذه المعلومة.وقال سراج الدين في تصريحات تلفزيونية: “مصادر الفلوس للنادي الأهلي معروفة، وبتنزل في الميزانية كل سنة وبتبقى واضحة، آخر ميزانية للكورة الحمدلله كانت كسبانة”.وتابع: “الإيرادات اللي داخلة للنادي الأهلي من الكورة مليار و175 مليون جنيه، متمثلة ما بين رعاية حوالي 45 مليون، وبين البيع وإعارات اللعيبة حوالي 300 مليون”.إمام عاشور عن مشادته مع الأمن بمراسم تتويج الأهلي: الكاميرا مركزة علياإمام عاشور عن الأزمة مع كولر والشناوي: لم أتمالك أعصابي.. وزودتها شويةموعد...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار