المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
أخبار ذات صلة
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن يوقف 7 شركات ومنشآت صرافة ويعلن تغيير ختمه الرسمي
أصدر البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، قراراً بإيقاف تراخيص سبع شركات ومنشآت صرافة مخالفة، بالتزامن مع إعلانه اعتماد ختم رسمي جديد.
ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة فقط من إصدار قرار سابق بإيقاف 10 شركات ومنشآت صرافة أخرى، بسبب ثبوت مخالفتها للقوانين، وفقًا للبيان الصادر عن البنك.
وقد نص قرار محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، الصادر يوم الخميس ويحمل الرقم (11) لعام 2025، على إلغاء التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، بعد أن ثبتت مخالفتها بناءً على تقرير النزول الميداني المقدم من قطاع الرقابة على البنوك.
ووفق القرار، فإن الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها هي: شركة المغربي للصرافة، شركة المنتاب إخوان للصرافة، منشأة نون للصرافة، منشأة سعد اليافعي للصرافة، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة المقبلي للصرافة وعلى دبلة (وكيل حوالة).
وأكد القرار سريانه من تاريخ صدوره، مشدداً على الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين بمضمونه.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي في عدن عن تغيير ختمه الرسمي، واعتماد تصميم جديد يأتي ضمن عملية تحديث الهوية البصرية، مع مراعاة عوامل السلامة والأمان. وأرفق البنك في إعلانه نموذجَي الختم السابق والجديد.
وأوضح البنك أن جميع المعاملات والمراسلات الرسمية الصادرة عنه بعد هذا التاريخ لن تُعتمد ما لم تكن ممهورة بالختم الجديد.
كما دعا البنك جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية إلى التحقق من صحة الختم الجديد في أي تعاملات رسمية معه، وعدم الاعتداد بأي ختم سابق بعد يوم الأحد، الموافق 3 أغسطس 2025.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام