تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم الاتجار بالنقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات الكاملة في قضية سائق محافظ الدقهلية وتهريب الاوكسي
يفجر التحقيق الجاري بشأن واقعة ضبط سائق محافظ الدقهلية مفاجآت متتالية بعدما كشفت الأجهزة الأمنية تورط السائق وحيد و. ومعه الطالب محمد م. م. ع. في حيازة كمية ضخمة من عقار الاوكسي المخدر تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين جنيه
وذلك خلال أوقات غير رسمية وبعيد عن طبيعة العمل الوظيفي مما وضع القضية تحت متابعة دقيقة من جهات التحقيق التي تواصل فحص جميع الملابسات في إطار تحرك واسع لملاحقة جميع المتورطين
تكشف قضية سائق محافظ الدقهلية العديد من الجوانب المعقدة بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس وحيد و. صاحب الخمسة والاربعين عاما مدة اربعة ايام على ذمة التحقيق
عقب ضبطه متلبسا بحيازة كمية كبيرة من عقار الاوكسي المخدر داخل سيارته الخاصة بشارع قناة السويس في مدينة المنصورة برفقة محمد م. م. ع. البالغ من العمر تسعة عشر عاما وهو طالب وأكدت التحقيقات الاولية ان العقاقير المضبوطة تقدر قيمتها السوقية بنحو ثلاثة ملايين جنيه
المضبوطات والتحقيقات الاوليةأسفرت عملية الضبط عن العثور على مئة شريط من عقار الاوكسي المخدر إلى جانب مبلغ مالي يمثل حصيلة البيع إضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة التي استخدمها المتهمان في التواصل مع طالبي المواد المخدرة
وأقر كل من وحيد و. ومحمد م. م. ع. بحيازة تلك العقاقير بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة وأكدت التحريات أن المتهم الاول لم يستخدم سيارة المحافظة الرسمية في أي من وقائع الاتجار وأن نشاطه تم خارج أوقات العمل بالكامل
تورط والد المتهم الثانيكشفت التحقيقات كذلك عن تورط والد المتهم الثاني في جلب العقاقير المخدرة من إحدى الدول الاوروبية وذلك بعد العثور على محادثات صريحة بينه وبين نجله من خلال الهواتف المضبوطة الامر الذي أكد وجود شبكة تعمل على تهريب هذه المواد وتوزيعها داخل نطاق محافظة الدقهلية
وأوضحت التحريات أن وحيد و قد يكون على صلة بعملية الجلب إلى جانب تورطه في الاتجار وفقا لما ورد في سجلات الضبط
إجراءات النيابة والمتابعة الامنية
باشرت جهات التحقيق اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من خلال تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واحالتها إلى النيابة العامة التي تواصل فحص القضية بشكل موسع لتحديد كل عنصر شارك في عملية جلب الاوكسي وتوزيعه وجرى التأكيد على عدم وجود أي تهاون في محاسبة أي موظف يثبت تورطه خاصة مع تأكيد المحافظة أنها لا تتستر على أي مخالف من المنتسبين اليها
أوضحت المستندات الوظيفية الخاصة بالمتهم الاول أن وحيد و يعمل في المحافظة منذ اكثر من اثنتي عشرة سنة وقد حصل على معادلة للكادر الوظيفي ليصبح فنيا في شؤون هندسية
بينما ظل يشغل وظيفة سائق بالدرجة الرابعة كما يعمل وفق نظام اثنتي عشرة ساعة عمل مقابل اربع وعشرين ساعة راحة وتم ضبطه خلال اجازته وليس في أي وقت مرتبط بمهام وظيفته
متابعة نشاط المتهمينأكدت المعلومات الامنية أن متابعة دقيقة لنشاط المتهمين اسفرت عن رصد عمليات ترويج تمت داخل نطاق المحافظة وقد نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبطهما متلبسين بعد التحقق من قيامهما بتوزيع عقار الاوكسي على عدد من المتعاطين وأن العملية تمت بعد مراقبة ممتدة اثمرت عن ضبط الكمية الكاملة وقيمتها التي بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟