1.3 مليار دولار.. جدل جديد بسبب شركة للعملات المشفرة بهذا البلد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تجري شرطة هونج كونج تحقيقًا موسعًا في مزاعم الاحتيال المرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة JPEX بعد تقديم شكاوى من قبل المستثمرين الذين تكبدوا خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار هونج كونج.
وفي الأسبوع الماضي، تم القبض على أحد عشر شخصًا، بمن فيهم شخصيات مؤثرة، بناءً على الشكاوى التي قدمها نحو 2000 شخص.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، يُعتقد أن هذه القضية قد تكون واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في هونج كونج حتى الآن.
وتأتي هذه القضية وسط جهود هونج كونج لاختبار اللوائح المالية الجديدة وتطوير نفسها كمركز عالمي للأصول الافتراضية.
تعمل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) على التحقيق في شركة JPEX، والتي يُزعم أنها كانت تعمل بدون الترخيص المطلوب لتداول الأصول الافتراضية.
من جهتها، أعلنت JPEX أنها سعت جاهدة للامتثال للمتطلبات المحلية التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو من هذا العام، لكن جهودها تم رفضها أو تجاوزها من قبل المفوضية المالية.
تشير التقارير إلى أن العديد من المشتكين هم من المستثمرين غير المحترفين الذين تم استهدافهم بوعود عوائد عالية. بالإضافة إلى استغلال المؤثرين، قامت JPEX بإعلان واسع النطاق عبر نظام قطارات MTR في هونج كونج باستخدام لوحات إعلانية ضخمة.
تمت مداهمة منازل المشتبه بهم، ومن بينهم جوزيف لام الذي يُعتقد أنه واحد من المؤثرين المعتقلين. تم تصوير الشرطة وهي ترافق لام إلى سيارة الشرطة خلال المداهمة.
يُعتبر لام محاميًا سابقًا تحول إلى موظف تأمين ويصف نفسه بأنه "ملك التصيد" في هونج كونج. وفي منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، قام لام بإظهار لأتباعه كيف يمكن لأرباح البيتكوين أن تساعدهم على شراء منازل وتعزيز نفوذهم الاجتماعي.
تعكس هذه القضية النمو السريع لسوق العملات المشفرة وتحذيرات حول الاحتيال والنصب المرتبط بها. يعاني المستثمرون من خسائر فادحة نتيجة لعمليات احتيال متعددة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يستدعي زيادة اليقظة وتنظيم أفضل لهذه الصناعة.
من جانبها، تعمل السلطات المعنية على تعزيز التشريعات واللوائح لحماية المستثمرين وضمان نزاهة وشفافية سوق العملات المشفرة. يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا حذرين ويقوموا بإجراء البحوث اللازمة قبل الاستثمار في أي منصة تداول أو عملة مشفرة، والتحقق من تراخيص الشركات وسمعتها قبل اتخاذ أي قرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاوراق المالية التواصل الاجتماعي العملات المشفرة تداول العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
مجموعة ترامب ميديا تخطط لجمع 3 مليارات دولار لشراء عملات مشفرة
تخطط مجموعة ترامب ميديا لجمع 3 مليارات دولار لشراء عملات رقمية مثل بيتكوين في رهان على الأصول الرقمية التي تدعمها إدارة الرئيس الأميركي.
وتهدف مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المطورة لتطبيق "تروث سوشيال" والتي تسيطر عليها عائلة الرئيس دونالد ترامب إلى جمع ملياري دولار من أسهم جديدة ومليار دولار أخرى عبر سندات قابلة للتحويل، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن 6 مصادر لم تسمهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الليرة السورية ترتفع مقابل الدولارlist 2 of 2الذهب يتراجع والنفط يرتفع بعد تأجيل ترامب الرسوم على أوروباend of list موعد الإعلانوحسب الصحيفة، قد يتم الإعلان عن زيادة رأس مال الشركة قبل اجتماع كبير لمستثمري ومؤيدي العملات الرقمية في لاس فيغاس هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث نائب الرئيس جيه دي فانس، وابنا ترامب، دونالد جونيور وإريك، وديفيد ساكس، خبير العملات الرقمية في إدارة ترامب.
ومن الوارد أن تتغير شروط وتوقيت وحجم زيادة رأسمال المجموعة، وقد زاد حجم الطرح في الأسابيع الأخيرة بسبب الطلب القوي، حسب الصحيفة.
ونفت المجموعة التابعة لعائلة الرئيس الأميركي في بيان الأنباء وذكرت في بيان أنه "يبدو أن فاينانشال تايمز لديها كتاب أغبياء يستمعون إلى مصادر أغبى".
وهذه الخطة أحدث مثال على توجه عائلة ترامب نحو العملات المشفرة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح، وقد تعهد الرئيس بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم".
إعلانوأثار اهتمام الرئيس ترامب بالعملات المشفرة موجة من الصفقات تهدف إلى الاستفادة من انتعاش الأصول الرقمية وارتفع سعر بيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 109,000 دولار الأسبوع الماضي.
وسيتم تنفيذ الطرح الثانوي للأسهم وفقًا لشروط السوق، ما يعني أنه من المتوقع بيع الأسهم بالقرب من سعرها عند إغلاق التداول يوم الجمعة، وأغلقت أسهم ترامب ميديا يوم الجمعة عند 25.72 دولار، ليقارب تقييم الشركة 6 مليارات دولار.
عائلة ترامب بسوق التشفيرشملت مشاركة عائلة ترامب في العملات المشفرة بطاقة تداول NFT، وعملتين توصفان بالميميتين (عملاتأكثر عرضة للتقلب تعتمد على إشارات وسائل التواصل الاجتماعي)، وحصصًا في مشروع تعدين العملات المشفرة American Bitcoin، وفي شركة World Liberty Financial، الداعمة للعملات المستقرة.
وتخطط مجموعة ترامب ميديا لإطلاق صندوق متداول في البورصة يركز على العملات المشفرة، وفي الأسبوع الماضي، استضاف ترامب حفل عشاء خاص لكبار المستثمرين في عملته الميمية الخاصة في منتجعه خارج واشنطن.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة