الراي:
2025-12-09@05:45:25 GMT

«الجنايات» تنظر حالياً قضية فتاة كويتية متهمة في «غسل الأموال» والاستيلاء على 28 مليون دينار ونصب عقاري في لندن

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

تنظر محكمة الجنايات حالياً قضية فتاة كويتية متهمة في قضية غسل الأموال والاستيلاء على مبلغ 28 مليون دينار كويتي ونصب عقاري عبر بيع شقق وأراض في لندن.

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

جمعا 200 مليون جنيه.. إحالة عاطلين للجنايات بتهمة النصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.

وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.

المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية «المخدرات الكبرى»

بعد قليل.. محاكمة 62 متهمًا في قضية «خلية التجمع» الإرهابية

مقالات مشابهة

  • صراحة نیوزقبل ۱۲ ساعة
  • 416 مليون دينار قيمة قروض البطاقات الائتمانية في الأردن
  • صراحة نيوز- قفزت قروض البطاقات الائتمانية في الأردن 10% حتى نهاية أكتوبر، لتصل إلى 416 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفق بيانات البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن الجهاز المصرفي رفض تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.420 مليار دينار خلال 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 774 مليون دينار في نفس الفترة من 2024، بعدد طلبات مرفوضة بلغ نحو 85 ألف طلب. في المقابل، بلغت قيمة التسهيلات المقبولة 11.582 مليار دينار، مقارنة بـ 9.985 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2024، بعدد موافقات وصل إلى 268 ألفاً خلال هذه الفترة. وارتفعت قيمة...
  • بوابة الفجرقبل ۱۵ ساعة
  • إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه
  •   أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال...
  • صدى البلدقبل ۱۶ ساعة
  • قرار من الجنايات بـ عرض سارة خليفة على الطب الشرعي في قضية تصنيع المخدرات
  • قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة عرض  سارة خليفة وعدد من المتهمين على الطب الشرعي في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع .وصمم الدفاع على كافة الطلبات في محاضر الجلسات، وأكد أمام هيئة المحكمة على استحالة حدوث الواقعة كما رواها ثبوت شاهد الإثبات.وعرضت المحكمة على المتهمة سارة خليفة محضر  الجلسة والتي أكدت خلال  اعترافها كما جاء في محضر الجلسة، وطلب محامي سارة خليفة عرض موكلته على الطب الشرعي.عرض سارة خليفة على الطب الشرعي .. محامٍ يكشف تفاصيل مثيرة في قضية تصنيع المخدراترد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية...
  • صراحة نیوزقبل ۱۷ ساعة
  • بقيمة 18.45 مليون دينار… وزير المياه يوقع اتفاقيات تنفيذ مشاريع صرف صحي جنوب غرب عمان
  • صراحة نيوز- وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، الاثنين، اتفاقيات تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في جنوب غرب عمان (الحزمة الأولى والثانية) مع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المصرية أحمد العصار وعضو مجلس الإدارة أحمد العدلاني، بحضور أمين عام سلطة المياه سفيان البطاينة وعدد من المسؤولين والمساعدين المعنيين بقطاع الصرف الصحي. وأكد الوزير أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط المياه الاستراتيجية 2023-2040، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المستوى البيئي في مناطق جنوب غرب عمان. وتشمل الحزمتان تنفيذ شبكات صرف صحي لأجزاء من مرج...
  • صراحة نیوزقبل ۱۷ ساعة
  • بورصة عمان: تداولات بقيمة 6.4 مليون دينار وانخفاض المؤشر العام 0.12%
  • صراحة نيوز- سجّلت بورصة عمان، اليوم الاثنين، حجم تداول إجمالي بلغ 6.4 مليون دينار، بعد تداول 3.5 مليون سهم عبر 2577 عقدًا. وأغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند 3423 نقطة، مسجلاً انخفاضًا نسبته 0.12%، حيث تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.14%، والقطاع المالي بنسبة 0.02%. وعند مقارنة أسعار الإغلاق لشركات اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع جلسة التداول السابقة، فقد أظهرت نتائج التداول ارتفاع أسهم 29 شركة، بينما سجلت أسهم 35 شركة انخفاضًا
  • المسلةقبل ۱۹ ساعة
  • العراق يسترد نحو 17 مليون دولار من عائدات الفساد
  • 8 دجنبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها في المدة المنصرمة من استرداد مبلغ (١٧,٤٣٨,٦٢٠) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من عائدات الفساد، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة الاسترداد تمَّت من خلال التنسيق مع الجهات القضائيَّة والرقابيَّة والتواصل مع الجهات الدوليَّة المُختصَّة، وفقاً للاتفاقيَّات والقوانين المعمول بها. وأضافت الهيئة إنَّ دائرة الاسترداد وسَّـعت تعاونها مع شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون؛ بهدف دعم تبادل المعلومات المُتعلّقة بالفساد والأموال المُهرَّبة والمطلوبين للقضاء؛ لتسريع إجراءات المُتابعة الدوليَّة واسترداد الأموال، لافتة إلى فتح نافذةٍ آمنةٍ على منصة (goAML) التابعة لمكتب مُكافحة غسل الأموال...
  • بوابة الوفدقبل ۱۹ ساعة
  • ضبط عصابة بتهمة غسل 250 مليون جنيه واستولت علي شركة كبري بالقاهرة
  • اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.ضبط عصابة بتهمة غسل 250 مليون جنيه  واستولت علي شركة كبري بالقاهرة وكشفت التحريات،  أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.وأوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة ضفاء طابع...
  • الأسبوعقبل ۲۰ ساعة
  • جمعا 200 مليون جنيه.. إحالة عاطلين للجنايات بتهمة النصب على المواطنين
  • أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية. وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة. المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • من تجارة «الكيف».. القبض على المتهم بغسل 150 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ 150 مليون جنيه تقريباً. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بطريق «شبرا - بنها»...
  • صراحة نیوزقبل ۳ یوم
  • مديونية البلديات تتجاوز 630 مليون دينار وبرنامج دولي لدعمها يتوقف
  • صراحة نيوز- قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، السبت، إن مديونية البلديات الأردنية تجاوزت 630 مليون دينار، في حين تبلغ موازنتها الإجمالية 420 مليون دينار فقط، مشيراً إلى أن بعض البلديات تصل نسبة الرواتب فيها إلى 75% من ميزانيتها، مقارنة بالمعايير العالمية التي لا تتجاوز فيها الرواتب 25%. وأضاف المصري خلال مناقشة اللجنة النيابية المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن الوزارة وضعت خطة لتخفيف عبء المديونية بالتعاون مع الجهات الدائنة، مع تسديد الدين وفق مدد زمنية متفق عليها، مؤكداً دعم البلديات عبر عوائد المحروقات. وأوضح أن 110 ملايين...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار