2025-12-04@07:49:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 117
«وغسل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
السومرية نيوز – محليات أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الاموال وتضبط عقود مشاركة بحوزته. >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر وفاة أحد الفنانين العراقيين فن وثقافة 29.28% 08:45 | 2023-09-17 وفاة أحد الفنانين العراقيين 08:45 | 2023-09-17 وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض فن وثقافة 24.42% 15:50 | 2023-09-17 وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض 15:50 | 2023-09-17 تحذير.. كارثة "درنة" الليبية قد تتكرر في العراق دوليات 23.48% 12:05 | 2023-09-16 تحذير.. كارثة "درنة" الليبية قد تتكرر في العراق 12:05 | 2023-09-16 أسعار الدولار امام الدينار تواصل الارتفاع...
بغداد اليوم -
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، السبت، أنها تباشر التحقيق في عدد من القضايا الإدارية والجنائية، أبرزها الرشوة والتزوير وغسل الأموال مع مئات المتهمين من 7 جهات حكومية. وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنها "تباشر تلك القضايا مع متهمين في 7 جهات حكومية، من بينهم متهمون بوزارتي الداخلية والدفاع، تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير". وأضافت الهيئة في منشورها أنها "قامت بـ3452 جولة رقابية خلال شهر صفر 1445 هجرية، وأنها أجرت تحقيقات مع 340 متهما في قضايا فساد ورشوة، وأن من تم إيقافهم بلغ 134 شخصا، في حين تم الإفراج عن بعض الموقوفين بالكفالة الضامنة". وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن "من يجري التحقيق...
Estimated reading time: 2 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ. كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: -الهاتف المجاني. – البريد الإلكتروني. – الفاكس. ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.
قال تقرير اقتصادي جديد، إن ميليشيا الحوثي استخدمت القطاع المصرفي لغسل الأموال والنهب، حيث طبقت قوانين غير دستورية لتجميد الحسابات المصرفية، ومصادرة الفوائد على الودائع، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفائدة على معظم المعاملات المصرفية. وأضاف تقرير "تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل الأموال والنهب" الصادر عن مبادرة "استعادة اليمن"، إن انتهاكات وإجراءات ميليشيا الحوثي بحق القطاع المصرفي تعجل بإفلاس البنوك في المستقبل القريب.وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي عملت جاهدة على تدمير القطاع المصرفي ودعم مرافق الصرافة. وركز التقرير على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحق البنوك في صنعاء وعدة محافظات، والتي ألحقت أضرارا بالقطاع المصرفي الذي اضطر إلى العمل في بيئة مليئة بالتحديات. ومن أبرز التحديات أزمة السيولة الحادة وانعدام ثقة المودعين في البنوك بسبب...
Estimated reading time: 1 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” خلال شهر محرم الماضي، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل “2442” جولة رقابية. والتحقيق مع “260” مشتبهًا فيه في 6 جهات حكومية وذكرت أنه تم إيقاف “107” متهما، لتورطهم بتهم “الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي بالإضافة إلى غسل الأموال و التزوير” وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة فهذه الأموال هي في حقيقتها "أموال قذرة" تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويقوم مرتكبي تلك الجرائم بإخفاء مصدرها بغسلها في أنشطة إستثمارية مشروعة ومنها الإستثمار العقاري موضوع مقالنا والذي كان نتاجه تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار. وبات ضرورياً متابعة قطاع العقارات الذي يظهر وجهه القبيح من خلال استغلاله في غسل الأموال المتحصلة من الجريمة، وهو ما يظهر جلياً في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات ووجود العديد من الأنشطة ذات العلاقة بقطاع العقارات مثل التطوير العقاري والتنمية العقارية والتسويق والتجارة والوساطة وغيرها من الأنشطة التي تشكل ملعباً خصباً لخلق المزيد من...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وام الأحد 30 يوليو 2023 20 56وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي .، والان مشاهدة التفاصيل. استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية... (وام) الأحد 30 يوليو 2023 / 20:56 وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس، على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة. ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ضمن المشاريع التحولية (المسرعات...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، أبوظبي وام وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات .. استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الإمارات.. استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم... أبوظبي - وام وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية... وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم...
اخبار الفن، الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني تُحاكم بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال،متابعة بتجــرد تبدأ في 19 تشرين الأول أكتوبر في باريس محاكمة الممثلة الفرنسية .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني تُحاكم بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني تُحاكم بتهمتي التهرب... متابعة بتجــرد: تبدأ في 19 تشرين الأول/أكتوبر في باريس محاكمة الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي. وقال وكيلا الدفاع عن أدجاني المحاميان جولي فريال-سيزون وسيدريك لابروس إن النجمة “تنفي كل ما ينسب إليها ولم ترتكب أي مخالفة”، واصفة محاكمتها بأنها...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “نزاهة” تحقّق مع 213 وتُوقف 65 بتهم الرشوة وغسل الأموال والتزوير، 8220;الأحساء اليوم 8221; 8211; الأحساء كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي .،بحسب ما نشر صحيفة الاحساء اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “نزاهة” تحقّق مع 213 وتُوقف 65 بتهم الرشوة وغسل الأموال والتزوير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “نزاهة” تحقّق مع 213 وتُوقف 65 بتهم الرشوة وغسل... “الأحساء اليوم” – الأحساء كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1444 هـ. وأوضحت أنها قامت بـ 2230 جولة رقابية وحقّقت مع 213، وبلغ عدد الموقوفين 65...
منوعات، محاكمة إيزابيل أدجاني بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال،الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني أرشيفية الأربعاء 19 يوليو 2023 12 16 .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر محاكمة إيزابيل أدجاني بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. محاكمة إيزابيل أدجاني بتهمتي التهرب الضريبي وغسل... الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني (أرشيفية) الأربعاء 19 يوليو 2023 / 12:16 تبدأ، اليوم الأربعاء، محاكمة الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني في باريس، بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وبحسب وكيلي الدفاع عن أدجاني فإن النجمة "تنفي كل ما ينسب إليها ولم ترتكب أي مخالفة"، واصفة محاكمتها بأنها "غير مبررة وغير متناسبة".وتواجه الممثلة البالغة 68...
منال عوض: استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضي الرطبة على رأس أولويات COP24