2025-12-12@14:03:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 25
«فی قضیة غسیل»:
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.وتواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس...
أجلت المحكمة المختصة ، أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموال لجلسة 16 أكتوبر المقبل.تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموالوكانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر مودة الأدهم، للمحاكمة في قضية غسيل أموال.وتقضي مودة الأدهم عقوبة الحبس 6 سنوات بمركز الإصلاح والتأهيل بسبب ظهورها مع فتاة صغيرة 13 سنة في الفيديوهات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.موعد أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاصكما حددت جهات التحقيقات المختصة ، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر يوتيوب الخاص بالفنان، وذلك لقيامه بنشر الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، لجلسة 6 نوفمبر .أحالت...
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة 20 أغسطس الحالي، وفي وقت سابق، أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بتحديد شركاء البلوجر شاكر والمتهم بغسل مبالغ مالية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وضبطهم، لدى وصولهم إلى البلاد. كما قررت الجهات المختصة المختصة بالقاهرة، ترحيل التيك توكر محمد شاكر، المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور، إلى سجن النهضة، لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت سابقا التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها. وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر محمد شاكر، في قضية المخدرات والسلاح، مع استمرار حبسه في قضية التربح من تطبيق تيك توك. وكانت الأجهزة الأمنية...
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، في جلسة 20 أغسطس الحالي، نظر تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر،على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. القبض على الراقصتين ليلى ودوسة لاتهامهما بنشر فيديوهات مخلة غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات إحالة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات للمحاكمة الجنائية العاجلة 14 سبتمبر الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين.. تفاصيل وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ8 من العاملين بالصحة النفسية حبس التيك توكرز فراولة وتفاحة بتهمة تشكيل شبكة منافية للآداب غدا.. جلسة تجديد حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات إخلاء سبيل عبدالرحمن خالد مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي القبض على التيك...
في تطور مثير أثار اهتمام الرأي العام، كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل قضية غسيل أموال مرتبطة بصانعة المحتوى المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، بعد أن تبين تورطها في تحويل أرباح ضخمة تجاوزت 15 مليون جنيه، جنتها عبر منصة "تيك توك"، إلى استثمارات عقارية في القاهرة.اقرأ ايضاًسوزي الأردنية تتفاخر برسوبها.. وتكشف عن علامتها الصادمة!وبحسب بيان الداخلية، فإن سوزي كانت تنشر محتوى مرئيًا يتعارض مع القيم الاجتماعية، مستهدفة من خلاله إثارة الجدل وجذب عدد كبير من المتابعين والمشاهدات. ومع تزايد التفاعل على مقاطعها، بدأت الأرباح الإلكترونية تتدفق، لكن الأمر لم يتوقف عند الأرقام الرقمية، إذ عملت على تحويل تلك الأموال إلى أصول ملموسة مثل الوحدات السكنية والعقارات، في محاولة لإضفاء طابع الشرعية على مصدرها.وزارة الداخلية شددت في بيانها على أن هذه القضية تُعد...
مسلسل حكيم باشا 11.. عرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 لـ مصطفى شعبان على القنوات الفضائية، حيث شهدت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا تصاعدا كبيرا في الأحداث. أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 بدأت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 بذهاب مصطفى شعبان وزوجته غزل إلى مصر. وأرسل نوح إلى الجارحي كبير المطاريد، لأنه يرغب في معرفة كيفية فك الألغام في الجبل، ولكن جارحي رفض فعل ذلك. واتفق ياسين مع غراب بتسليمه أوراق مهمة عن حكيم باشا بخصوص غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وبالفعل أبلغ غراب البوليس، وتم القبض على حكيم، واعترف ياسين عليه. مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 قصة مسلسل حكيم باشا تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية. وكشفت المعلومات الأولية عن عدة أساليب استخدمها المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 160 مليون جنيه. وتبين أن مجموعة من الأشخاص مارسوا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، والتي قدرت قيمتها بـ 60 مليون جنيه.وأوضحت مكافحة الاموال العامة انها اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات واستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق برأت محكمة بنمية 28 شخصًا من تهمة غسيل الأموال المتعلقة بمكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الضالع في فضيحة التهرب الضريبي التي عرفت باسم "وثائق بنما" وكشفتها في 2016 مجموعة دولية من الصحفيين والمحققين.ذكرت ذلك "إذاعة فرنسا الدولية"، التي أشارت إلى أن القاضي "بالويزا ماركينيز" أصدر حكمًا ببراءة 28 شخصًا متهمين بانتهاك النظام الاقتصادي من خلال غسيل الأموال.جدير بالذكر أن قضية "وثائق بنما" تتضمن نحو 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يقوم بعض أغنى أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.
قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة 73 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.القبض على عصابة لغسيل الأموالوتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء: أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى...
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن محكمة أمريكية في سياتل وافقت على اتفاق ستدفع بموجبه منصة Binance لتداول العملات الرقمية للسلطات الأمريكية مبلغ 4.3 مليار دولار غرامة على جرائم اقتصادية. وجاء ضمن شروط الاتفاق أيضا أنه سيتم الإشراف على منصة Binance لتداول العملات الرقمية من قبل شركة مستقلة لمدة 5 سنوات. إقرأ المزيد أكبر منصّة تداول للعملات الرقمية تنفي صحة نقل بيانات مستخدميها للاستخبارات الروسية وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينج تشاو أقر بأنه مذنب بالفشل في إيجاد برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.وترك تشانغبينج تشاو منصبه كرئيس تنفيذي لـBinance وحل محله الرئيس السابق للأسواق الإقليمية ريتشارد تنغ.وذكرت "بلومبيرغ" أنه سيتم الحكم على تشاو بالسجن لمدة عام ونصف العام ودفع غرامة قدرها حوالي 50 مليون دولار.وأمرت السلطات...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ألقت جمارك هونغ كونغ القبض على سبعة أشخاص لتورطهم في أكبر قضية لغسيل الأموال شهدتها المنطقة على الإطلاق، بقيمة 14 مليار دولار هونغ كونغ (1.8 مليار دولار أمريكي). وقال مسؤولو الجمارك إن السكان المحليين السبعة (أعمارهم تتراوح بين 23 و74 عاما)، كانوا جزءا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة لتحويل مبالغ كبيرة من الخارج إلى المدينة تحت ستار إدارة أعمال تجارية دولية.أضاف مسؤولو الجمارك أن أحد الحسابات تلقى قرابة المائة مليون دولار هونغ كونغ (12.8 مليون دولار) في يوم واحد.وأفادت إيب تونغ تشينغ رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، بأن 2.9 مليار دولار هونغ كونغ (371 مليون دولار) من إجمالي المبلغ، يشتبه في أنها ترتبط بقضية احتيال تتعلق بتطبيق على الهواتف الخلوية في الهند، غير...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الإستثمار العقارى، سبق إتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مبانى، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".ويقوم المتهم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع...
كشفت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة صاحب شركة توريد ملابس جاهزة غسل 50 مليون جنيه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال «مالك شركة توريد ملابس جاهزة » مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة...
قال محاميه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنهم يعتزمون استئناف القرار، بعد الحكم بالسجن خمس سنوات على .وأدين عزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال من قبل محكمة في العاصمة نواكشوط.وفي حين أن الزعيم السابق لم يتفاعل مع الحكم، إلا أن محاميه تحدث بعد النطق."لقد اعتبرنا دائما أن هذه محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون"، قال طالب خيار. نعتزم الاستئناف، ونأمل أن يسمع صوتنا أخيرا في ذلك الوقت".وكان عزيز يحاكم منذ يناير/كانون الثاني إلى جانب 10 شخصيات بارزة أخرى، من بينهم رئيسا وزراء سابقان، بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام الوظائف واستغلال النفوذ وغسل الأموال.وتلقى أطول عقوبة بين جميع المتهمين في المحاكمة، حيث تمت تبرئة اثنين من رؤساء الوزراء السابقين ووزيرين سابقين...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") ، لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات ( الغربية – المنوفية – البحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرةومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (57 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (16 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل على إعادة إحياء مقاطع من أوبريت "القدس ترجع لنا" الذي شاركه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جراء ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي قائل: "القدس ترجع لنا كل الناس تخيلت أن العرب والمقاومة ماتوا ولكل فعل رد فعل وإن طال الأمد وكان لازم يبقى فيه رد فعل ضد الاعتداءات الإسرائيلية وبناء المستعمرات وتوسع الاستيطان وتهويد القدس ورد الفعل حصل بشكل مفاجئ وقوي.وعن ذكريات كتابة الأوبريت، قال خلال مداخلة عبر برنامج" كلمة أخيرة “الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: ”كتبتنا أغنية لحنت بكل حب وشاركت فيه القديرة الراحلة هدى سلطان ولا زالت الأغنية تعيش لأنها معبرة عن شهور الشعب العربي بغض النظر عن تطبيع الحكومات لكن يظل الشعب العربي رافضا لهذا التطبيع"....
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع. كاميرات في شقة المغتربات.. التحقيقات تكشف مفاجآت عن فيديوهات عنتيل المقطم أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام تجديد حبس سيدة غسل الأموالوكانت قد قررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات. من جانبها، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة. وكشفت التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين...
أغلق المدعي العام في إمارة موناكو، الواقعة في منطقة الرِيفيِيرا الفرنسية، التحقيقات مع الملياردير اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعائلته، في القضية المتعلقة بشبهات غسيل أموال، لافتة إلى أنه لا أدلة على الإثراء غير المشروع. وقال المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان الجمعة: "أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو مورغان ريموند، الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته، انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل 3 سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال". وأشار نائب المدعي العام إلى "ان التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة"، وفق البيان اللبناني. وأضاف البيان: "هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية وقد قدرت...
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك