غسلوا 73 مليون جنيه.. تجديد حبس 5 متهمين في قضية غسيل أموال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة 73 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
القبض على عصابة لغسيل الأموالوتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء: أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 73 مليون جنيه.
وألقى القبض على 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (73 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبتهمة خطف واغتصاب طفلة.. إحالة أوراق صاحب سايبر إلى «مفتي الديار»
تجديد حبس كهربائي بتهمة قتل عامل في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال غير مشروعة الاتجار بالمواد المخدرة حبس 15 يوم ا احتياطي ا حوادث خلف أنشطة مشروعة غسيل أموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 2000% .. ثروة الملك تشارلز تقفز إلى 640 مليون جنيه إسترليني
أفاد تقرير "صنداي تايمز ريتش ليست" لعام 2025 بأن الثروة الشخصية للملك تشارلز الثالث ارتفعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني، مما جعله يتقدم 20 مركزًا ليحتل المرتبة 258 بين أغنى 350 شخصًا في المملكة المتحدة، وفقا لـ رويترز.
وكشفت المجلة البريطانية، بأن ثروة ملك بريطانيا تعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها، الميراث الملكي، حيث ورث الملك تشارلز ممتلكات خاصة من والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، بما في ذلك قصري ساندرينغهام وبالمورال، بالإضافة إلى محافظ استثمارية وأصول أخرى.
ملك بريطانيا يعتلي عرش الأثرياء... ثروة تشارلز توازي سوناك وزوجته
ملك بريطانيا تشارلز الثالث: شعرنا بالحزن العميق لوفاة البابا فرنسيس
أما العقارات الخاصة، فيمتلك الملك تشارلز عقارات خاصة مثل ساندرينغهام وبالمورال، التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وبصفته ملكًا، يتمتع تشارلز بإعفاءات ضريبية على الميراث، ما ساهم في الحفاظ على ثروته وتنميتها.
وتُظهر التقديرات أن الملك تشارلز تجاوز ثروة والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت تُقدّر بحوالي 370 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وفقا لصحيفة ذا جارديان.
ويأتي هذا النمو في ثروة الملك تشارلز في وقت شهدت فيه المملكة المتحدة انخفاضًا في عدد المليارديرات، حيث تراجع العدد من 165 في عام 2024 إلى 156 في عام 2025، وهو أكبر انخفاض منذ بدء إصدار القائمة في عام 1989 .
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الثروة، تواجه العائلة المالكة انتقادات بشأن الشفافية المالية، خاصةً فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والمصادر الدقيقة للثروة.
ويُظهر تقرير "صنداي تايمز ريتش ليست" لعام 2025 أن الملك تشارلز الثالث قد شهد نموًا ملحوظًا في ثروته الشخصية، مما يعكس قدرته على إدارة الأصول الملكية بفعالية، رغم التحديات الاقتصادية العامة التي تواجه الأثرياء في المملكة المتحدة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة