ضبط رئيس شركة للتجارة والتوزيع بتهمة غسل 10 ملايين جنيه بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك مكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 مليون جرائم الأموال العامة الجيزة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على (4 ملايين جنيه).
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضًااندلاع حريق في عقار من 7 طوابق بالدقي.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء
غلق كلي لطريق الواحات بسبب الأتوبيس الترددي.. تعرَّف على الطرق البديلة
حدث وأنت نائم | عمر زهران يعود لمنزله.. وبلاغ يتهم ابنتي نور الشريف بالنصب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها