اجراءات التعاون الدولي تسفر عن استرداد متهم هارب لتنفيذ الحكم الصادر ضده لغسله أموال غير مشروعة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن إجراءات التعاون الدولي توصلت إلى القبض على محكوم عليه هارب واسترداده بناءً على أمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لغسله أموالاً متحصلة من جريمة استثمار أموال الغير بدون الحصول على ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية لما ثبت من قيامه بغسل الأموال التي بلغ مقدارها 180 ألف دينار بحريني جمعها بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون بزعم استثمارها، حيث أوهم المجني عليها في تلك القضية بقدرته على استثمار أموالها، فتمكن من الاستيلاء منها على المبلغ المشار إليه، وأجرى عليه معاملات مالية قاصداً تغيير طبيعته ومصدره من خلال تصرفات وعمليات تمثلت في إيداعات لبعضها في حساب شركته، وبعضها الآخر في حساباته الشخصية وأفراد أسرته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال قمة “بريكس” لبحث آفاق التعاون الدولي
الثورة نت /..
بدأت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأحد، أعمال قمة مجموعة “بريكس”، التي تترأسها البرازيل في عام 2025، وتستمر حتى يوم غد الاثنين.
وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة “بريكس”، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية العام 2025.
وتُناقش في الجلسة العامة للقمة، قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة العالمية، وآفاق تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.
وأكد الرئيس الروسي في كلمته بافتتاح القمة، أن دول مجموعة بريكس، تستمر في تعميق التعاون في المجالات الرئيسية، مشيراً إلى أن جميع دول بريكس تقف في صف المساواة، وحسن الجوار، ومبادئ القيم التقليدية، وفق وكالة سبوتنيك.
وقال: “تأثير مجموعة “بريكس” ونفوذها في العالم يزدادان عامًا بعد عام”، لافتاً إلى أن “العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية أصبح شيئا من الماضي”.
وأعرب بوتين، عن أمله في توسيع استخدام العملات الوطنية بين دول بريكس.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات