الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية، وتوقيف عناصرها الستة.
وكان أفراد الشبكة يقومون بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي، باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية، في مجال تجارة الحديد بالجملة. على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، كبَّدت الخزينة العمومية ضرر مالي معتبر.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة، عن جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة. تبييض الأموال على سبيل الإعتياد في إطار جماعة إجرامية. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سياسي أمريكي: "العدل الدولية" لن توقف جرائم الاحتلال فى غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال آدم روزفلت المرشح السياسي الأمريكي السابق لولاية فرجينيا، إن ما تصدره محكمة العدل الدولية غير محترم من الكثير من الأطراف، فقد كنت في أفغانستان وأعرف العمليات العسكرية وما يجب القيام به من أجل تفكيك المنظمات وتدميرها.
وأضاف روزفلت، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نتحدث اليوم عن الحقوق الإنسانية وحماية المدنيين وما تقوم به جنوب إفريقيا جيد لأن هذه أداة من أدوات المحاسبة عليها أن تقنع العالم وخاصة محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل تقوم بخمسة أفعال ترقى إلى إبادة جماعية القتل العمد للأفراد لأنهم فلسطينيون، والتسبب في أذى شديد والقيام بهجوم حقيقي ومنع النساء من الولادة وغيرها من الأفعال، ولذلك فإن جنوب إفريقيا يمكنها أن تقنع المحكمة بذلك.
وأوضح أن المسألة التالية هي ما هي سلطة المحكمة بصرف النظر عن ذلك إن إسرائيل تستمر في هذه الهجمة إلى النهاية، لن يتوقفوا وسوف يستمرون، ولن تستطيع قرارات العدل الولية وقف الحرب في غزة، وهذا الأمر يستدعي من الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين أن يوقعوا العقوبات من أجل منع هذه النشاطات التي تتسبب في مقتل الفلسطينيين.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية