رسمياً.. الإمارات خارج القائمة الرمادية لـ«الفاتف»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
قامت مجموعة العمل المالي (فاتف)، بإزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية» للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.
يأتي ذلك في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي، وأشارت التعليقات اللاحقة على خطة لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.
وتم إعلان خروج الإمارات من القائمة، الجمعة، في اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس.
وفرضت الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق.
ونفذت وزارة الاقتصاد وحدها 3173 جولة تفتيشية بين يناير وأكتوبر، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسل 130 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما غير المشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات، عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك العوائد، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدّرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.