إحباط محاولة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في الجيزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 100 مليون جنيه شخصين بالجيزة
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة تهريب أكثر من 368 ألف حبة من "الإمفيتامين" المخدر بمنفذ الحديثة
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 368,232 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر "الكبتاجون"، ضُبطت مُخبأة في 3 شاحنات قَدمت إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا" حمود الحربي أنه عند قدوم 3 شاحنات عبر منفذ الحديثة تحمل جميعها إرسالية عبارة عن "حجر بناء" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في الإرسالية وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف حجر البناء.
وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم والبالغ عددهم شخصان.
وأكّد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن "زاتكا" عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
أخبار السعوديةمكافحة المخدراتأهم الآخبارأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة